Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей по соблюдению лимита по текущей ликвидности в соответствии с Планом перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденным Советом директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного решением Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 15.03.2013, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 1 квартале 2013 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 1 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества»: 1. Согласовать кандидатуру Дзюбы Геннадия Григорьевича на должность заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа». 2. Согласовать кандидатуру Ходневича Владимира Владимировича на должность заместителя генерального директора по работе с органами власти и связям с общественностью ОАО «МРСК Северного Кавказа». 3. Согласовать кандидатуру Гезгиева Руслана Аюповича на должность директора Ингушского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 5 «Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества»: 1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер; заместитель генерального директора по безопасности; директор филиала. 2. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров 28.07.2011 (Протокол от 01.08.2011 № 78). По вопросу № 6 «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Об изменении системы ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора, Управляющего директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. представить на рассмотрение Совету директоров Общества целевые значения КПЭ в мае 2013 года; 2.2. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013; 2.3. предоставлять отчетность (установление целевых/ скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложения № 6 к настоящему решению Совета директоров.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21.05.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 24.05.2013 № 133. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров 3.2. Дата подписи: 24.05.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.