Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; об утверждении внутренних документов эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 03 ноября 2011 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК АЛРОСА (ОАО): 03 ноября 2011 года, № 175 2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования работников филиала АК «АЛРОСА» (ОАО) «ЕСО АЛРОСА», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену услуг по страхованию работников филиала АК «АЛРОСА» (ОАО) «ЕСО АЛРОСА» в размере 19 251 000 (Девятнадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча) рублей. Одобрить сделку добровольного медицинского страхования, в совершении которой имеется заинтересованность, между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Страхователь: АК «АЛРОСА» (ОАО); Страховщик: ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА». Срок действия договора: период с даты заключения по 31.12.2011. Предмет договора: добровольное медицинское страхование работников филиала АК «АЛРОСА» (ОАО) «ЕСО АЛРОСА». 2. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования пенсионеров филиала АК «АЛРОСА» (ОАО) «ЕСО АЛРОСА», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену услуг по страхованию пенсионеров филиала АК «АЛРОСА» (ОАО) «ЕСО АЛРОСА» в размере 2 024 200 (Два миллиона двадцать четыре тысячи двести) рублей. Одобрить сделку добровольного медицинского страхования, в совершении которой имеется заинтересованность, между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Страхователь: АК «АЛРОСА» (ОАО); Страховщик: ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА». Срок действия договора: период с даты заключения по 31.12.2011. Предмет договора: добровольное медицинское страхование пенсионеров филиала АК «АЛРОСА» (ОАО) «ЕСО АЛРОСА». 3. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования работников филиала АК «АЛРОСА» (ОАО) «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку добровольного медицинского страхования, в совершении которой имеется заинтересованность, между АК «АЛРОСА» (ОАО) в лице филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Страхователь: АК «АЛРОСА» (ОАО) в лице филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА»; Страховщик: ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА». Срок действия договора: период с даты заключения по 31.12.2011. Предмет договора: добровольное медицинское страхование работников филиала. Цена договора: общая страховая премия, подлежащая перечислению на расчетный счет Страховщика составляет 7 672 765 (Семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей). 4. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования пенсионеров филиала АК «АЛРОСА» (ОАО) «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку добровольного медицинского страхования, в совершении которой имеется заинтересованность, между АК «АЛРОСА» (ОАО) в лице филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Страхователь: АК «АЛРОСА» (ОАО) в лице филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА»; Страховщик: ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА». Срок действия договора: период с даты заключения по 31.12.2011. Предмет договора: добровольное медицинское страхование пенсионеров филиала. Цена договора: общая страховая премия, подлежащая перечислению на расчетный счет Страховщика составляет 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа имущества Мирнинского управления автомобильных дорог АК «АЛРОСА» (ОАО). Определить, исходя из рыночной стоимости на основании Отчета № 34 от 05.05.2011 об оценке рыночной стоимости строения «Дом пикетчика п. Береговой», цену отчуждаемого движимого имущества – «Дом пикетчика п. Береговой», инвентарный номер 0070398, расположен в Оленекском районе Республики Саха (Якутия) на участке автозимника Оленек-Анабар в 70-ти км на северо-восток от с. Оленек на правом берегу реки Малая Куонамка (далее – Имущество) в сумме 1 305 984 (Один миллион триста пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля (без учёта НДС). Одобрить заключение договора купли-продажи Имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец – АК «АЛРОСА» (ОАО); Покупатель – ОАО «Алмазы Анабара». Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить Имущество. 6. Об утверждении Положения о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО). Утвердить Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «07» ноября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.