Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/ru/akcioneram-i-investoram/ http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров и утверждении списка кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот».». Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем 23 октября 2018 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 23 сентября 2018 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»: Воеводин Михаил Викторович - генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», дата рождения: 03.05.1975 г. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Германович Алексей Андреевич - Член Правления Фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского Государственного Университета», дата рождения: 19.07.1977 г. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Завьялов Игорь Николаевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», дата рождения: 19.01.1960 г. Итоги голосования: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 Каменской Игорь Александрович (выдвинут Российской Федерацией (Росимуществом) в качестве независимого директора) - управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», дата рождения: 25.01.1968 г. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис», дата рождения 04.03.1971 г. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Песков Дмитрий Николаевич - директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», дата рождения: 26.12.1975 г. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк)», дата рождения: 02.04.1966 г. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Савельев Виталий Геннадьевич - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии», дата рождения: 18.01.1954 г. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов», дата рождения: 02.02.1971 г. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Слюсарь Юрий Борисович - президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», дата рождения: 20.07.1974 г. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Соколов Максим Юрьевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Группа ЛСР», дата рождения: 29.09.1968 г. Итоги голосования: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», дата рождения: 20.08.1952 г. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. ВАЖНО. КОММЕНТАРИЙ ЭМИТЕНТА: Данный список из 12 кандидатов в дальнейшем был дополнен решением Совета директоров от 27.09.2018г. 2.2.2. Утверждение проектов распорядка дня, регламента голосования и состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот», принять к сведению и рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить проекты распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров. 2. Определить, что регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет проводиться по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров 23 октября 2018 года с 08:00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот». 2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 26 сентября 2018 года. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления А.В.Мелёхин (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.