Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента. 22 июня 2015 года проведено годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» были рассмотрены следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 12. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решениями годового Общего собрания акционеров: - утверждены годовой отчет Общества за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год; - распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -7 967 844 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 - утвержден аудитор Общества – ООО «РСМ РУСЬ»; - избран следующий состав Совета директоров Общества: 1. Жолнерчик Светлана Семеновна – главный советник генерального директора ОАО «Россети»; 2. Зафесов Юрий Казбекович – директор департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»; 3. Калинин Александр Сергеевич – президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА»; 4. Лебедев Сергей Юрьевич – директор департамента стратегических проектов ОАО «Россети»; 5. Лихов Хасан Муштафаевич – заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети»; 6. Никонов Василий Владиславович – генеральный директор ОАО «Ленэнерго»; 7. Прохоров Егор Вячеславович - заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»; 8. Сниккарс Павел Николаевич – директор департамента развития электроэнергетики Министерство энергетики Российской Федерации; 9. Софьин Владимир Владимирович – директор департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»; 10. Коляда Андрей Сергеевич – начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»; 11. Бондарчук Андрей Сергеевич – председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга; 12. Коптин Дмитрий Викторович – председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга; 13. Розова Евгения Евгеньевна – заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. -избран следующий состав Ревизионной комиссии; 1. Козельский Владислав Вилоргович – начальник Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (на момент выдвижения); 2. Лелекова Марина Алексеевна – директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»; 3. Кабизьскина Елена Александровна – заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»; 4. Медведева Оксана Алексеевна – начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»; 5. Кириллов Артем Николаевич – начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»; - утверждена новая редакция Устава Общества; - утверждены следующие внутренние документы Общества в новой редакции: 1. Положение об Общем собрании акционеров; 2. Положение о Совете директоров; 3. Положение о Правлении; 4. Положение о Ревизионной комиссии; 5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 6. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» не принято. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.