Полный текст:

Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии, Канаде, Японии или США. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. Настоящее сообщение и документы, представленные Вашему вниманию, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой (и не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любой юрисдикции или при любых обстоятельствах, при которых) такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции). Ценные бумаги Эмитента не зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, и Эмитент не имеет намерения осуществлять такую регистрацию в отношении всего или части выпуска ценных бумаг, или осуществлять публичное размещение любых бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию. Любое предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и документов в любом государстве-члене Европейской Экономической Зоны, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте. Настоящее сообщение и документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Галицкий С.Н., Гордейчук В.Е., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Александров А.В., Зайонц А.Л., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Александрова А.В., Зайонца А.Л., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 8.1-8.3 повестки дня заседания «Избрание Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данным вопросам: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 9 повестки дня заседания «Утверждение Программы биржевых облигаций ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 10 повестки дня заседания «Утверждение Проспекта биржевых облигаций ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 11 повестки дня заседания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 12 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 13 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора»: Итоги голосования по данному вопросу: Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Помбухчана Хачатура Эдуардовича». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Шхачемукова Аслана Юрьевича». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Гордейчука Владимира Евгеньевича». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3 (трех) человек в составе: - Александрова Александра Виталиевича; - Зайонца Александра Леонидовича; - Пшеничного Алексея Александровича». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Зайонца Александра Леонидовича». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек в составе: - Александрова Александра Виталиевича; - Зайонца Александра Леонидовича; - Пшеничного Алексея Александровича». по вопросу 7 повестки дня заседания: «Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Пшеничного Алексея Александровича». по вопросу 8.1 повестки дня заседания: «Сформировать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в количестве 4 (четырех) человек в составе: - Барсукова Александра Павловича; - Галицкого Сергея Николаевича; - Ивановой Марины Алексеевны; - Казакова Александра Михайловича. Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: - Барсуков А.П.– доли не имеет; - Галицкий С.Н – 35,1095%; - Иванова М.А. – доли не имеет; - Казаков А.М. – 0,045473%». по вопросу 8.2 повестки дня заседания: «Назначить Заместителем председателя Правления ПАО «Магнит» Барсукова Александра Павловича». по вопросу 8.3 повестки дня заседания: «Заключить с членами Правления трудовой договор. Утвердить условия трудового договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»». по вопросу 9 повестки дня заседания: «Утвердить Программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке». по вопросу 10 повестки дня заседания: «Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке». по вопросу 11 повестки дня заседания: «Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № ГК/3053/12 от 21.05.2012 года (далее - Договор), который Общество заключило с Акционерным обществом «Тандер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, содержащего следующие существенные условия: 1. второй абзац пункта 1.1. Договора изложить в новой редакции: «Торговое, нежилое помещение, общей площадью — 624,3 кв.м., номера на поэтажном плане № 8-21, 1, 5-7, расположенные в подвале и на 1 этаже здания, литер А, находящегося по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 429, кадастровый номер 26:12:011103:1014»; 2. пункт 5.1. Договора изложить в новой редакции: «Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю в течение установленного в настоящем договоре срока арендную плату в размере 442 005 (четыреста сорок две тысячи пять) рублей в месяц, в том числе НДС»; 3. условия, изложенные выше в пунктах 1, 2, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются к отношениям сторон по Договору с даты, определяемой дополнительным соглашением. Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право увеличения размера арендной платы по Договору, в том числе путем подписания дополнительных соглашений к Договору. Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по Договору, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 12 повестки дня заседания: «Определить приоритетные направления деятельности ПАО «Магнит» путем утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 3 квартал 2016 года». по вопросу 13 повестки дня заседания: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2016 года, в размере суммы, эквивалентной 241 900 (Двумстам сорока одной тысяче девятистам) Долларам США (в том числе НДС) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 22.06.2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «23» июня 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.