Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e‑disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10 июня 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: О согласии на совершение сделки. Решение: В соответствии с пп. 12.1.4(4)(б) и 12.1.4(4)(в) Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) сделки на существенных условиях, указанных в приложении № 1-1 к протоколу. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию. Срок, в течение которого действительно настоящее решение, составляет один год с даты его принятия. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: О согласии на совершение безвозмездных сделок. Решение: Согласиться с совершением безвозмездных сделок, расходы (затраты) АК «АЛРОСА» (ПАО) по которым превышают резерв, предусмотренный приложением № 2-1 к протоколу Наблюдательного совета от 16.12.2019 № 01/304-ПР-НС, на сумму 100 млн рублей, на условиях, определяемых Генеральным директором - председателем Правления и (или) Правлением АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: О согласии на совершение сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Республикой Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества. Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) сделки с Республикой Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества на следующих существенных условиях: Стороны договора: Даритель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый: Республика Саха (Якутия). Предмет договора: Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого движимое имущество (далее – Имущество), перечисленное в Приложении № 1 к Договору (приложение № 3-1 к протоколу), а Одаряемый принять Имущество в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» июня 2020 года, Протокол № 01/315-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «10» июня 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.