Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) из 7(семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» –5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Предоставить согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Гарант) взаимосвязанных сделок, общая сумма которых составляет 0,22 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в которых имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно заключение Обществом договоров Поручительства (далее – Договоры) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии в пользу АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк» (ИНН 7707298722) (Гарантия 1) и по Соглашению о предоставлении банковской гарантии в пользу ИП Ковалев Д.Ю. (Гарантия 2), на следующих существенных условиях: 1. Условия обеспечиваемых обязательств: 1) Гарантия 1: - сумма гарантии — 122 010,89 долларов США (Сто двадцать две тысячи десять долларов США 89 центов); - срок действия гарантии – 12 месяцев; - обеспечиваемые обязательства — обеспечение страхового депозита по договору аренды б/н коммерческих площадей от 24.02.2016г., общей площадью 425,1 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д.4; - вознаграждение за выдачу гарантии: 3% (Три процента) годовых, ежемесячно. 2) Гарантия 2: - сумма гарантии — 1 852 366,48 рублей (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи триста шестьдесят шесть рублей 48 копеек); - срок действия гарантии – до 15.05.2019г. (включительно); - обеспечиваемые обязательства — обеспечение страхового депозита по договору аренды б/н нежилого помещения от 14.05.2004г., общей площадью 826,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.119А; - вознаграждение за выдачу гарантии- 3% (Три процента) годовых, ежемесячно. 2. Поручительства полные солидарные и действуют в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантиям на другое лицо. 3. Поручительства прекращаются по истечении 3 (трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Договоров на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных их условий по своему усмотрению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 12 октября 2018 г., протокол № 8/СД-2018. 3. Подпись 3.1. Президент С.В. Зайцев 3.2. Дата 12.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.