Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Урала 1.3. Место нахождения эмитента: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента: 1056604000970 1.5. ИНН эмитента: 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 1-е полугодие 2018 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества, за 1 полугодие 2018 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о текущей ситуации в Обществе в связи с присвоением статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение запланированных параметров инвестиционной программы Общества по итогам работы за 2018 год. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - Провести анализ затрат и финансово-экономических последствий, связанных с подхватом, осуществлением и прекращением Обществом функций гарантирующего поставщика и направить указанную информацию членам Совета директоров Общества; - Рассмотреть возможность реализации дополнительных мер организационно-правового характера в целях снижения дебиторской задолженности и организации работы с должниками Общества, в том числе в рамках норм Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; - Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части недопущения роста величины реализации рисков. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 полугодие 2018 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 полугодие 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение запланированных параметров инвестиционной программы Общества по итогам работы за 2018 год. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2018 года неисполнение плановых показателей, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.10.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05.10.2018 г., протокол № 282. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Дрегваль 3.2. Дата 05.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.