Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за III квартал и за 9 месяцев 2018 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Принять к сведению отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. Отчет по блоку. ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. Принять к сведению отчет по блоку «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций. ПОСТАНОВИЛИ: 5.1. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Реутовым В.Г. должности в Совете директоров АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». 5.2. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Реутовым В.Г. должности в Наблюдательном совете Акционерного общества «Грузовой терминал Пулково». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале и за 9 месяцев 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 6.1. Принять к сведению доклад «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале и за 9 месяцев 2018 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. Об утверждении «Политики по управлению рисками и капиталом в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 7.1. Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом. 7.2. Признать утратившими силу: 7.2.1. Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом, утвержденную решением Наблюдательного Совета от 02 февраля 2017 года, протокол №2; 7.2.2. Политику по управлению ликвидностью в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденную решением Наблюдательного совета от 08 ноября 2012 года, протокол № 14. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8. Отчет о стресс-тестировании в ПАО «Банк «Санкт-Петербург. ПОСТАНОВИЛИ: 8.1. Принять к сведению «Отчет о стресс-тестировании в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об оценке соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург» критериям независимости. ПОСТАНОВИЛИ: 9.1. На основании проведенного анализа информации принять решение о соответствии старшего независимого директора Звездочкина А.М. и независимого директора Кирюханцева П.А. критериям независимости. 9.2. На основании проведенного анализа информации и, принимая во внимание отсутствие новых критериев связанности и новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности по сравнению с изложенными в Решении Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 26.06.2018 (протокол №2), принять решение о соответствии независимого директора Бычкова А. П. критериям независимости. 9.3. На основании проведенного анализа информации признать независимым директором члена Наблюдательного совета Германовича А.А. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.10. Об оценке практики корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ПОСТАНОВИЛИ: 10.1. Оценить практику корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соответствующей целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.11. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 11.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.12. Об утверждении Положения о Системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 12.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.13. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: 13.1. Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2018 года, Протокол № 7. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года) Андрей Васильевич Ромашов 3.2. Дата 30.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.