Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Наблюдательного совета эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет об итогах деятельности и выполнении плана деятельности единого института развития в жилищной сфере за 2017 год с учетом требований директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 согласно Приложению 2. Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об исполнении долгосрочной программы развития Единого института развития в жилищной сфере на период 2016-2020 гг. и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности за 2017 год согласно Приложению 2. 2. Одобрить Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за 2017 год согласно Приложению 3. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДОМ.РФ» за 2017 год согласно Приложению 4. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «ДОМ.РФ» за 2017 год согласно Приложению 5. Решение по пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать Наблюдательному совету АО «ДОМ.РФ» предложить Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить распределение прибыли АО «ДОМ.РФ» за 2017 год согласно Приложению 6, в том числе направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «ДОМ.РФ» по итогам 2017 года 50,18% чистой прибыли АО «ДОМ.РФ» по международным стандартам финансовой отчетности, что составляет 9 024 528 000,00 рублей. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора АО «ДОМ.РФ» за 2017 год согласно Приложению 7. 2. Утвердить расчет КПЭ Генерального директора АО «ДОМ.РФ» за исполнение им своих обязанностей в 2017 году и размер его вознаграждения по итогам работы за 2017 год согласно Приложению 8. Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. Назначить единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «ДОМ.РФ» Александра Альбертовича Плутника. 2. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 9. 3. Одобрить совмещение генеральным директором АО «ДОМ.РФ» должностей в органах управления иных юридических лиц согласно Приложению 10. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать Наблюдательному совету АО «ДОМ.РФ» принять к сведению доработанный прогноз достаточности собственных средств до 2020 года и прогнозную оценку финансовой устойчивости банковского холдинга, головной организацией которого является АО «ДОМ.РФ», согласно Приложению 11. Решение по девятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана трансформации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (далее – План трансформации) и одобрить изменение сроков отдельных мероприятий согласно Приложению 12. 2. Правлению АО «ДОМ.РФ» в срок до 31.07.2018 представить Наблюдательному совету АО «ДОМ.РФ» статус исполнения мероприятий по п. 2.1 Плана трансформации «Финансирование строительства и корпоративный бизнес». Решение по десятому вопросу повестки дня: Снять вопрос с рассмотрения. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: 1. Согласовать кандидатуры Плутника Александра Альбертовича, Кузовлева Михаила Валерьевича, Кузнецова Артема Владиславовича, Федорко Артема Николаевича и Шлепова Виктора Игоревича в качестве представителей АО «ДОМ.РФ», выдвигаемых в Совет директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 2. Рекомендовать Наблюдательному совету АО «ДОМ.РФ» одобрить совмещение Плутником Александром Альбертовичем и Федорко Артемом Николаевичем должностей в органах управления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) согласно Приложению 13. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Согласиться с решением Правления АО «ДОМ.РФ» о прекращении финансирования проекта строительства арендного жилищного фонда «Гринада». 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2018 года, протокол № 1/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 40 836 000 штук; номер государственной регистрации 1-02-00739-А; - акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1 453 200 штук; номер государственной регистрации 1-02-00739-А-012D. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова (по доверенности от 22.12.2017 № 3/201) М.П. 3.2. Дата: 25 апреля 2018 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.