Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,6,7 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. По 2 и 3 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1,2,3,6,7 вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 4.1 и 5.2. вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 2 голоcа, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросу 4.1. и 5.2.в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором. Пахомов А.А. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором; в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является аффилированным лицом Общества по иному основанию, кроме как член Совета директоров Общества), в связи с чем не может быть признан независимым директором. Зверев К.А. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором. Иваничкина С.В. - в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является аффилированным лицом Общества по иному основанию, кроме как член Совета директоров Общества, в связи с чем не может быть признан независимым директором. Мирошниченко Е.Н. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором. По 4.2., 5.1., 5.3., 5.4., 5.5. вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 5 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросам 4.2.. 5.1., 5.3., 5.4., 5.5. в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Иваничкина С.В. – в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является аффилированным лицом Общества по иному основанию, кроме как член Совета директоров Общества, в связи с чем не может быть признан независимым директором. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждении страховщика (страховщиков) Общества. Принятое решение: Утвердить: - АО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921) страховщиком Общества по добровольному медицинскому страхованию на 2017-2019 годы; - СПАО «Ресо - Гарантия» (ОГРН 1027700042413) страховщиком Общества по страхованию транспортных средств (ОСАГО + КАСКО) на 2017-2020 годы; - ПАО СК «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689) страховщиком Общества по добровольному страхованию имущества на 2017-2019 годы; - САО «ВСК» (ОГРН 1027700186062) страховщиком Общества по страхованию рисков, связанных с причинением вреда (убытков) вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2017-2020 годы; - АО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921) страховщиком Общества по страхованию от несчастных случаев и болезней на 2017-2019 годы. 2.ВОПРОС: Об утверждении кредитного плана и лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Саратовэнерго» на 1 квартал 2017 года. Принятое решение: 1.Утвердить кредитный план на 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 1. 2.Установить, что объемы кредитования в банках-кредиторах внутри списка Кредитного плана могут меняться в зависимости от предложенных банками условий кредитования. 3.Принять к сведению планируемое несоблюдение следующих лимитов: - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 4.Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Саратовэнерго» на 1 квартал 2017 года в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3,75 процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. 3.ВОПРОС: Об утверждении Политики по внутреннему контролю ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Утвердить Политику по внутреннему контролю ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 2. 4.ВОПРОС: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 4.1.1 Определить, что цена договора оказания услуг в рамках работы с клиентами ПАО «Саратовэнерго» - физическими лицами, между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Публичным акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт») составляет 12 781 560 (Двенадцать миллионов семьсот восемьдесят одну тысячу пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 1 949 730 (Один миллион девятьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек. 4.1.2.Одобрить договор оказания услуг в рамках работы с клиентами ПАО «Саратовэнерго» - физическими лицами между ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях согласно приложению № 3 к настоящему решению. 4.2.1. Определить, что цена услуг по Договору между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Информационные Технологии» (ООО «Интер РАО - ИТ») в размере 3 502 293,10 (три миллиона пятьсот две тысячи двести девяносто три) рубля 10 копеек, в том числе НДС (18%) 534 248,10 (пятьсот тридцать четыре тысячи двести сорок восемь) рублей 10 копеек. 4.2.2. Одобрить Договор на оказание услуг между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО - ИТ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик». ООО «Интер РАО - ИТ» - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать следующие информационно-технологические (ИТ) услуги: 1. услуга предоставления доступа ПАО «Саратовэнерго» к Автоматизированной системе управленческого документооборота (АСУД); 2. услуга предоставления доступа к единой информационной системе закупок (ЕИСЗ); 3. услуга предоставления доступа к автоматизированной системы корпоративного планирования, информационным системам на базе SharePoint; 4. услуга предоставления доступа к автоматизированной информационной системе Единого Казначейства дивизиона Сбыт; 5. услуга предоставления доступа к автоматизированной информационной системе учета по Международным Стандартам Финансовой Отчетности; 6. услуга предоставления доступа к автоматизированной системе Бухгалтерского учета; 7. предоставления доступа к автоматизированной информационной системе управления имущественным комплексом и корпоративного управления (УИКиКУ); 8. услуга предоставления доступа к программе по работе с персоналом e-staff; 9. услуга предоставления доступа к корпоративной системе управления нормативно-справочной информацией (КСУ НСИ); 10.услуга предоставления доступа к КАПРИКОРН; 11.услуга предоставления доступа к АСКП 3; 12.услуга предоставления доступа к SendFile. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором. Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Услуги оказываются в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. Цена Договора: Цена договора 3 502 293,10 (три миллиона пятьсот две тысячи двести девяносто три) рубля 10 копеек, в том числе НДС (18%) 534 248,10 (пятьсот тридцать четыре тысячи двести сорок восемь) рублей 10 копеек. Стоимость услуг за отчетный период определяется на основании оказанных услуг с учетом акта об уровне обслуживания (далее - SLA от англ. «Service Level Agreement»). Иные существенные условия Договора: 1. За нарушение Заказчиком сроков оплаты принятых Услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа (путем выставления счета на оплату пеней), но не более 5% (пяти процентов) от Стоимости Услуг за отчетный период. 2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты вычета в размере предусмотренном Типовым соглашением об уровне обслуживания SLA, но не более 10 % от суммы за отчетный период. Исполнитель гарантирует наличие у него прав, необходимых для предоставления Заказчику Услуг в рамках Договора. 3. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением № 5 Договора, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. 4. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ О персональных данных. 5. Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением № 5 Договора, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. 6. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных. 5.ВОПРОС: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения. Принятое решение: 5.1.1. Определить, что предельная цена услуг на абонентское обслуживание по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства по договору от 28.05.2015 №15-104 в редакции дополнительного соглашения №2 между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» (ООО «Интер РАО – Центр управления закупками») не может превышать 263 510 (двести шестьдесят три тысячи пятьсот десять) рублей, в том числе НДС 18 % - 40 196 (сорок тысяч сто девяносто шесть) рублей 44 копейки. В том числе, сумма всех вознаграждений Исполнителя с 01.04.2016 по 31.12.2016 не может превышать 117 870 (сто семнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 85 копеек, в том числе НДС 18% - 17 980 (семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 30 копеек, а именно сумма вознаграждения Исполнителя за календарный месяц – 13 096 (тринадцать тысяч девяносто шесть) рублей 76 копеек. 5.1.2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору от 28.05.2015 №15-104 на абонентское обслуживание по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»; ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору/соглашению: Отсутствует. Предмет Договора: Абонентское обслуживание по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства. Срок Договора в редакции дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение распространяет действие Договора на отношения, возникшие в период с 01.04.2016 по 31.12.2016. Иные существенные условия Договора: Дополнительное соглашение не изменяет иных существенных условий Договора; во всем остальном Стороны руководствуются положениями Договора. 5.2.1. Определить, что цена Агентского договора в редакции дополнительного соглашения №1 между ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 не может превышать сумму в размере 1 723 207 (Один миллион семьсот двадцать три тысячи двести семь) руб. 13 коп, в том числе НДС (18%) в размере 262 862 (Двести шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят два) руб. 10 коп. 5.2.2. Одобрить Агентский договор 05.05.2016 № АД/93-04/16 в редакции дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях согласно Приложению №4. 5.3.3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России от 30.12.2014 г. № 454-П, не раскрывать сведения об условиях Агентского договора в редакции дополнительного соглашения, лицах, являющихся сторонами Агентского договора, одобренного настоящим решением. 5.4.1.Определить, что предельная цена услуг на абонентское обслуживание по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства по договору от 28.05.2015 №15-104 в редакции дополнительного соглашения №3 между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» (ООО «Интер РАО – Центр управления закупками») не может превышать 428 812 (четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18 % - 65 412 (шестьдесят пять тысяч четыреста двенадцать) рублей 16 копеек. В том числе, сумма всех вознаграждений Исполнителя с 01.01.2017 по 31.12.2017 не может превышать 165 302 (сто шестьдесят пять тысяч триста два) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18 % - 25 215 (двадцать пять тысяч двести пятнадцать) рублей 72 копейки, а именно сумма вознаграждения Исполнителя за календарный месяц – 13 775 (тринадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 23 копейки, в том числе НДС 18% - 2 101 (две тысячи сто один рубль) 31 копейка. 5.4.2. Одобрить дополнительное соглашение №3 к договору от 28.05.2015 №15-104 на абонентское обслуживание по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»; ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору/соглашению: Отсутствует. Предмет Договора: Абонентское обслуживание по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства. Срок Договора в редакции дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение распространяет действие Договора на отношения, возникшие в период с 01.01.2017 по 31.12.2017. Иные существенные условия Договора: Дополнительное соглашение не изменяет иных существенных условий Договора; во всем остальном Стороны руководствуются положениями Договора. 5.5.1. Определить, что предельная цена услуг по организации и проведению регламентированных конкурентных закупочных процедур на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) по агентскому договору от 03.02.2015 № АГ.00045.15 в редакции дополнительного соглашения №4 между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» (ООО «Интер РАО – Центр управления закупками») в 2017 году составляет не более 1 332 629 (один миллион триста тридцать две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18% - 203 282 (двести три тысячи двести восемьдесят два) рубля 49 копеек. 5.5.2. Одобрить дополнительное соглашение №4 к агентскому договору от 03.02.2015 № АГ.00045.15 на оказание услуг по организации и проведению регламентированных конкурентных закупочных процедур на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»; ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору /соглашению: Отсутствует. Предмет Договора: Оказание услуг по организации и проведению регламентированных конкурентных закупочных процедур на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) для нужд ПАО «Саратовэнерго». Срок Договора: Договор вступает в силу с 01.01.2015 и действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Поручения могут быть подписаны сторонами по «31» декабря 2017 г. включительно. Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств». Иные существенные условия Договора: Дополнительное соглашение вносит изменение в Методику расчета размера вознаграждения агента (Приложение № 1 к Договору). Методика расчета размера вознаграждения агента излагается в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению. Во всем остальном Стороны руководствуются положениями Договора. 6.ВОПРОС: Об утверждении программы управления издержками ПАО «Саратовэнерго» на 2017-2021 гг. Принятое решение: Утвердить программу управления издержками ПАО «Саратовэнерго» на 2017-2021 гг. согласно Приложению №5. 7.ВОПРОС: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Саратовэнерго» на 2017-2021 гг., в том числе инвестиционной программы ПАО «Саратовэнерго» на 2017-2021 гг. Принятое решение: Утвердить бизнес-план ПАО «Саратовэнерго» на 2017-2021 гг., в том числе инвестиционную программу ПАО «Саратовэнерго» на 2017-2021 гг., согласно Приложению №6. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2016г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28 декабря 2016 г., №172. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 08 апреля 2016г. №81-С) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 28 декабря 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.