Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №11: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №13: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №14: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №15: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №16: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №17: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №18: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №19: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №20: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №21: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №22: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №23: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2015 гг. 1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2015 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение целевых показателей по консолидации электросетевых активов по филиалам Ивэнерго, Нижновэнерго, Владимирэнерго, Тулэнерго. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года. 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.2.17, 1.2.18, 1.2.31, 1.2.33, 1.2.47, 1.2.65, 1.2.78, 1.2.80, 1.2.98, 1.5.2. - 1.5.5, 1.7.3, 1.7.5 - 1.7.8, 1.7.14, 1.7.30, 1.7.31 в связи с их реализацией (списанием). 3. Установить новый срок подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 3.2.2., 3.4.1. – 4 кв. 2012 г. 4. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: пп. 1.2.4, 1.4.2, 1.6.1. – 1.6.3, 1.7.1, 1.7.23, 1.7.29 – 2 кв. 2012 г. пп. 1.2.14, 1.2.16, 1.2.20, 1.2.22, 1.2.23, 1.2.53, 1.2.57, 1.2.58, 1.2.60, 1.2.64, 1.2.66, 1.2.67, 1.2.68, 1.2.79, 1.2.81 - 1.2.83, 1.2.90 – 1.2.96, 1.2.99, 1.2.101, 1.2.104, 1.2.105, 3.2.5 – 3 кв. 2012 г. пп. 3.2.2, 3.4.1. – 4 кв. 2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2011 год. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2011 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации Генерального директора Общества о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении отчета об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источников финансирования. 1.Принять к сведению отчет об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана Общества, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источников финансирования в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2.Поручить Генеральному директору Общества в течение 2-х недель по итогам утверждения инвестиционной программы Общества в Минэнерго России: -вынести данный вопрос повторно на рассмотрение Совета директоров; -вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2011 года. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2011 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». 1.Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 19.08.10 г. №1526-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Одобрить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 19.08.10 г. №1526-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 71 730 (Семьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей 93 копейки, включая НДС(18%) – 10 942 (Десять тысяч девятьсот сорок два) рубля 01 копейка в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 19.08.10 г. №1526-юр (далее - Дополнительное соглашение, приложение № 9 к решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Исполнитель» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Заказчик» – ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения в договор на оказание услуг по размещению оборудования от 19.08.10 г. №1526-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС»: «1. В связи с изменением перечня оборудования Заказчика, размещенного на площадях Исполнителя, Стороны пришли к соглашению изложить Приложение №1 «Перечень оборудования, размещенного на площадях Исполнителя» и Приложение №2 «Расчет стоимости услуг за размещение оборудования» к Договору №1526-юр от «19» августа 2010г. на оказание услуг по размещению оборудования в редакциях, прилагаемых к дополнительному соглашению. 2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «За оказанные по договору услуги, Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю плату за расчетный месяц в размере 71 730 (Семьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей 93 копейки, включая НДС(18%) – 10 942 (Десять тысяч девятьсот сорок два) рубля 01 копейка, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета. Расчет стоимости услуг по размещению оборудования представлен в Приложение №2 к настоящему договору. Плата за оказанные по договору услуги начисляется с даты подписания обеими Сторонами акта приема-передачи Оборудования в соответствии с п.1.2. настоящего договора». 3. В связи с изменением состава оборудования Заказчика Исполнитель обязуется вернуть Заказчику по Акту приема-передачи, а Заказчик принять ранее размещенное оборудование, не вошедшее в перечень оборудования указанного в Приложении №1 к Договору №1526-юр от «19» августа 2010г. на оказание услуг по размещению оборудования, в редакции дополнительного соглашения. 4. По Соглашению сторон срок действия договора считается продленным на 11 месяцев с момента подписания дополнительного соглашения». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.09 г. №701-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.09 г. №701-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, приложение № 10 к решению Совета директоров), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Исполнитель» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Заказчик» – ОАО «СО ЕЭС» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения в договор на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.09 г. №701-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС»: «1. В связи с проведением реконструкции в нежилом административном здании, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д.33, по соглашению Сторон Исполнитель обеспечивает размещение оборудования в помещении №107 в двух 19-ти дюймовых шкафах, установленных на местах №18 и №19, согласно Приложению №1 «Перечень оборудования, размещенного на площадях Исполнителя» к Договору №701-юр на оказание услуг по размещению оборудования от «15» сентября 2009г. 2. Изложить Приложение №1 «Перечень оборудования, размещенного на площадях Исполнителя» к Договору №701-юр на оказание услуг по размещению оборудования «15» сентября 2009г. в редакции, прилагаемой к дополнительному соглашению. 3. Исполнитель обязуется вернуть, а Заказчик принять по Акту приема-передачи ранее размещенное оборудование, не указанное в Приложении №1 «Перечень оборудования, размещенного на площадях Исполнителя» к Договору №701-юр на оказание услуг по размещению оборудования от «15» сентября 2009г. в уточненной дополнительным соглашением редакции. 4. Пункт 2.1.6. Договора изложить в следующей редакции: «Обеспечить Оборудование Заказчика электропитанием переменного тока напряжением 220В, как особую группу электроприемников первой категории в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ-7). Обеспечивать заземление шкафов Заказчика в соответствии с требованиями ПУЭ-7». 5. Пункт 2.1.9. Договора изложить в следующей редакции: «Оборудовать помещение, в котором установлено оборудование Заказчика, устройствами климатконтроля, системой газового автоматического пожаротушения и охранной сигнализации». 6. Дополнить текст Договора пунктом 2.1.11. следующего содержания: «Исполнитель обязуется не допускать размещения в шкафах, указанных в пункте 1.1., помимо оборудования Заказчика оборудования или иного имущества третьих лиц при условии размещения Заказчиком в данных шкафах оборудования суммарным объемом 84 Unitа». 7.Пункт 2.2.3. Договора изложить в следующей редакции: «Изменять место размещения оборудования Исполнителя, взаимоувязанного с оборудованием Заказчика, предупредив об этом Заказчика за 15 (Пятнадцать) дней до предполагаемой даты переноса оборудования. Размещение оборудования и восстановление внешних связей между оборудованием Исполнителя, других субъектов электроэнергетики, операторов связи и Заказчика осуществляется за счет Исполнителя и его силами». 8. Пункт 2.1.10. Договора изложить в следующей редакции: «Согласовывать с Заказчиком за 10 (десять) рабочих дней планируемые работы, связанные с изменением схемы электроснабжения или с выводом из работы в ремонт оборудования электроснабжения, влекущего за собой ослабление надежности электропитания оборудования Заказчика. При аварийных отключениях оборудования электроснабжения, Исполнитель обязан незамедлительно сообщить об указанном обстоятельстве Заказчику. Сообщения передаются по тел: 8(831)246-92-98 (круглосуточно) или по электронной почте:stmis@nn.so-ups.ru». 9. Дополнить текст Договора пунктом 2.1.12. следующего содержания: «При необходимости переноса оборудования Заказчика в другое помещение (место), Исполнитель обязан: - согласовывать с Заказчиком Рабочий проект по размещению оборудования; - согласовать с Заказчиком План проведения работ не менее чем за 10 дней до начала проведения работ; - передать Заказчику (по запросу) копию исполнительной документации, полученной от организации непосредственно осуществляющей производство работ. - обеспечивать устранение недоделок, некачественного монтажа, несоответствий проектным решениям и замену некачественных материалов, по письменному заявлению Заказчика в течение 12 месяцев с момента завершения работ по переносу оборудования Заказчика». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.07.2011г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от поросли до границ охранных зон от 30.12.2011г. № 70100317 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от поросли до границ охранных зон от 30.12.2011г. № 70100317 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, приложение № 11к решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Подрядчик» - ОАО «АТХ» Предмет Дополнительного соглашения: 1. Внесение следующих изменений в договор подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от поросли до границ охранных зон от 30.12.2011 № 70100317 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор): «1. ОАО «АТХ» обязуется в течение 7 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения предоставить в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» информацию по форме согласно приложению № 1 «Перечень информации» к дополнительному соглашению с приложением копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров и т.п.). В случае изменения информации, предоставить указанные изменения в течение 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения таковых с приложением копий подтверждающих документов. 2. Остальные условия Договора, незатронутые дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 52070172 от 11.09.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 52070172 от 11.09.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 361 (шесть тысяч триста шестьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС (18%) 970 (девятьсот семьдесят) рублей 35 копеек в месяц. Цена дополнительного соглашения № 3 не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 52070172 от 11.09.2009г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения. «Арендодатель» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья». «Арендатор» – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет и цена Дополнительного соглашения: 1. Внесение следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества № 52070172 от 11.09.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС»: 1. «По условиям дополнительного соглашения Стороны пришли к соглашению продлить срок действия договора № 52070172 от 11.09.2009 г. аренды недвижимого имущества на 11 месяцев с 01.06.2012 г. 2. Стороны пришли к соглашению изложить с 01.06.2012 г. таблицу в п. 1.2. договора в следующей редакции: № п/п Наименования арендуемых помещений Общая площадь кв.м. Стоимость аренды 1 кв.м. (руб.) с НДС в месяц Площадь арендуемых помещений кв.м. Этаж Этажность Наименование объекта недвижимого имущества Адрес Кадастровый номер объекта недвижимого имущества Здание Литера 1 Производственное помещение 426,2 106,02 60 1 1 Здание материального склада г.Киров, пер.Базовый, 1 43:44:000177:0003:14824/09/А А 3. С 01.06.2012 г. изложить п. 4.1. договора в следующей редакции: «Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом по настоящему договору составляет 6 361 (шесть тысяч триста шестьдесят один) рубль 20 коп., в том числе НДС (18%) 970 (девятьсот семьдесят) рублей 35 коп. Арендная плата по настоящему договору не включает в себя расходы по обеспечению электроснабжения здания. Указанные расходы возмещаются Арендодателю Арендатором в размере пропорциональном площади арендуемых нежилых помещений в здании в 10-ти дневный срок на основании счетов и счетов-фактур, выставляемых Арендодателем, а также копий счетов и счетов-фактур поставщиков коммунальных услуг. Доля коммунальных расходов Арендатора составляет: - 14,08 % от размера затрат Арендодателя по содержанию здания материального склада». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 70070113 от 01.11.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 70070113 от 01.11.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 42 180 (сорок две тысячи сто восемьдесят) руб. 03 коп., в том числе НДС (18%) 6 434 (шесть тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 24 копейки в месяц. Цена дополнительного соглашения № 2 не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 70070113 от 01.11.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения. «Арендодатель» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья». «Арендатор» – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет и цена Дополнительного соглашения: 1. Внесение следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества № 70070113 от 01.11.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС»: «1. По условиям дополнительного соглашения Стороны пришли к соглашению продлить срок действия договора № 70070113 от 01.11.2010 г. аренды недвижимого имущества на 11 месяцев с 01.04.2012 г. 2. Стороны пришли к соглашению изложить с 01.04.2012 г. таблицу в п. 1.2. договора в следующей редакции: № п/п Наименования арендуемых помещений Общая площадь кв.м. Площадь арендуемых помещений кв.м. Ставка арендной платы за 1 кв.м. с НДС 18% в руб. в мес. Этаж Этажность Наименование объекта недвижимого имущества Адрес Кадастровый номер объекта недвижимого имущества Здание Литера 1 Кабинет 4027,8 72,3 467,11 1 4 Здание административное с территорией двора Кировская область, город Киров, улица Дрелевского, д. 51 43:40:000297:0011:14636/09/А,Б А,Б 2 Кабинет 18 467,11 3. С 01.04.2012 г. изложить п. 4.1. договора в следующей редакции: «Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом по настоящему договору составляет 42 180 (сорок две тысячи сто восемьдесят) руб. 03 коп., в том числе НДС (18%) 6 434 (шесть тысяч четыреста тридцать четыре) руб. 24 коп. Арендная плата по настоящему Договору не включает в себя коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы Арендодателя, а именно: -расходы по отоплению здания; -расходы, связанные с охраной и обеспечением пропускного режима здания; -расходы по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков здания; -расходы по обеспечению электроснабжения здания. Указанные расходы возмещаются Арендодателю Арендатором в размере, пропорциональном площади арендуемых нежилых помещений в здании, в 10-ти дневный срок на основании счетов и счетов-фактур и актов оказанных услуг, выставляемых Арендодателем, а также копий счетов и счетов-фактур поставщиков коммунальных услуг. Доля коммунальных расходов Арендатора составляет 2,24 % от размера затрат Арендодателя по содержанию здания». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – газопровода среднего давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, coop.8 и газопровода низкого давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, 9, посредством публичного предложения. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - газопровода среднего давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, coop.8 и газопровода низкого давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, 9, посредством публичного предложения, на следующих условиях: - состав отчуждаемого имущества: сооружение - газопровод среднего давления, назначение - коммуникационное, общая протяженность 344,0 м., адрес объекта: г. Рязань, Качевские Дворики, coop.8, условный номер 62:29:00:00000:19413:001; сооружение - газопровод низкого давления, назначение - коммуникационное, общая протяженность 433,0 м., адрес объекта: г. Рязань, Каневские Дворики, 9, условный номер 62:29:00:00000:19414:001; -балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2011 составляет 100 164 (Сто тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 34 копейки; - способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), открытая по составу участников, с привлечением независимого агента по реализации имущества; - цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 1 021 000 (Один миллион двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС; -минимальная цена предложения – 50 % от цены первоначального предложения, в размере 510 500 (Пятьсот десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с НДС; -порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества: оказание благотворительной помощи. 1.Утвердить План благотворительной деятельности ОАО МРСК Центра и Приволжья на 1 квартал 2012г. в размере 1 237 150 руб. в соответствии Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2.Разработать План благотворительной деятельности на 2012 г. с поквартальной разбивкой. 3. Вынести на рассмотрение Совета директоров План благотворительной деятельности на 2012г. после включения затрат на благотворительность в скорректированный бизнес-план на 2012г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи: 1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов; 2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи; 3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ». 1.Утвердить Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Утвердить Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Утвердить Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. 1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План мероприятий). 3. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее «30» июня 2012 года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. - ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате, согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 1. Отменить решение Советов директоров по вопросу «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 24.02.2012 № 95. 2. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 27.12.2011 № 93: 2.1.Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 2.2.Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение №19 к настоящему решению Совета директоров) 2.3.Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания: «8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению. 8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений. 2.4.Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: «10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества». 3. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. 1. В соответствии с решениями Совета директоров Общества (протокол от 30.01.2012 № 94 и протокол от 26.12.11г. № 92) пункт 3.1. раздела 3 «Годовое премирование» приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества изложить в следующей редакции: 3.1.Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ: - Наличие чистой прибыли; - Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. 2. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества. 3. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Нормы технологического проектирования распределительных электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Требования к схемным решениям выдачи мощности от объектов малой генерации с рекомендациями по их применению в распределительном сетевом комплексе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора на выполнение технологической разработки «Требования к схемным решениям выдачи мощности от объектов малой генерации с рекомендациями по их применению в распределительном сетевом комплексе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» в размере 3 805 762 (Три миллиона восемьсот пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка, кроме того НДС составляет 685 037 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч тридцать семь) рублей 29 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение технологической разработки «Требования к схемным решениям выдачи мощности от объектов малой генерации с рекомендациями по их применению в распределительном сетевом комплексе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Исполнитель» - ОАО «НИИЦ МРСК» Предмет Договора: Исполнитель, в соответствии с техническим заданием Заказчика обязуется осуществить технологическую разработку: «Требования к схемным решениям выдачи мощности от объектов малой генерации с рекомендациями по их применению в распределительном сетевом комплексе ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Содержание и объем Работ, технические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании. Этапы и сроки выполнения Исполнителем работ установлены Календарным планом. Результат работ не должен нарушать требования законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иные нормативы, нормы, положения, инструкции, указания, действующие на территории Российской Федерации, технической документации и сметы, утвержденные Заказчиком, требования Заказчика, изложенные в Договоре, требования органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Срок выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом, с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения. Срок начала работ по Договору – с даты заключения Договора. Срок завершения работ по Договору – не позднее апреля 2013 г. Цена Договора: Цена Договора определяется Калькуляцией на выполнение технологической разработки и обосновывающими материалами по статьям расходов, входящих в Калькуляцию, которая составляет 3 805 762 (Три миллиона восемьсот пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка, кроме того НДС составляет 685 037 рублей (Шестьсот восемьдесят пять тысяч тридцать семь) рублей 29 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 490 800 рублей (Четыре миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание путем подписания Сторонами к Договору соответствующего дополнительного соглашения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 21: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Свод правил технического обслуживания устройств РЗА для подстанции 6-220 кВ» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора на выполнение технологической разработки «Свод правил технического обслуживания устройств РЗА для подстанции 6-220 кВ» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» в размере 4 285 000 (Четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 771 300 (Семьсот семьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение технологической разработки «Свод правил технического обслуживания устройств РЗА для подстанции 6-220 кВ» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Исполнитель» - ОАО «НИИЦ МРСК» Предмет Договора: Исполнитель, в соответствии с техническим заданием Заказчика обязуется осуществить технологическую разработку: «Свод правил технического обслуживания устройств РЗА для подстанции 6-220 кВ». Содержание и объем Работ, технические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании. Этапы и сроки выполнения Исполнителем работ установлены Календарным планом. Результат работ не должен нарушать требования законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иные нормативы, нормы, положения, инструкции, указания, действующие на территории Российской Федерации, технической документации и сметы, утвержденные Заказчиком, требования Заказчика, изложенные в Договоре, требования органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Срок выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом, с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения. Срок начала работ по Договору – с даты заключения Договора. Срок завершения работ по Договору – не позднее июля 2013 г. Цена Договора: Цена Договора определяется Калькуляцией на выполнение технологической разработки и обосновывающими материалами по статьям расходов, входящих в Калькуляцию, которая составляет 4 285 000 (Четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 771 300 (Семьсот семьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 056 300 (Пять миллионов пятьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание путем подписания Сторонами к Договору соответствующего дополнительного соглашения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 22: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Удельные расценки по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора на выполнение технологической разработки «Удельные расценки по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» в размере 8 645 000 (Восемь миллионов шестьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 1 556 100 (Один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение технологической разработки «Удельные расценки по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Исполнитель» - ОАО «НИИЦ МРСК» Предмет Договора: Исполнитель, в соответствии с техническим заданием Заказчика обязуется осуществить технологическую разработку: «Удельные расценки по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования». Содержание и объем работ, технические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании. Этапы и сроки выполнения Исполнителем работ установлены Календарным планом Результат работ не должен нарушать требования законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иные нормативы, нормы, положения, инструкции, указания действующие на территории Российской Федерации, технической документации и сметы, утвержденные Заказчиком, требования Заказчика, изложенные в Договоре, требования органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Срок выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом, с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения. Срок начала работ по Договору – с даты заключения Договора. Срок завершения работ по Договору – не позднее декабря 2013 г. Цена Договора: Цена Договора определяется Калькуляцией на выполнение технологической разработки и обосновывающими материалами по статьям расходов, входящих в Калькуляцию, которая составляет 8 645 000 (Восемь миллионов шестьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 1 556 100 (Один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 10 201 100 (Десять миллионов двести одна тысяча сто) рублей 00 копеек. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание путем подписания Сторонами к Договору соответствующего дополнительного соглашения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 23: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 1.Согласовать кандидатуру Шевченко Олега Сергеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Калугаэнерго». 2. Согласовать кандидатуру Зисмана Юрия Владленовича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Удмуртэнерго». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г. № 98. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «02» апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.