Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Полюс 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций между ПАО «Полюс» («Продавец») и АО «Полюс Красноярск» («Покупатель») в размере не более 1 028 492 850 рублей». По второму вопросу повестки дня: «О даче согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора купли-продажи акций («Договор») между ПАО «Полюс» («Продавец») и АО «Полюс Красноярск» («Покупатель»), в соответствии с условиями которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять у Продавца и оплатить 139 931 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Полюс» на условиях согласно Приложению №1 к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым: • Контролирующее лицо Общества – Polyus Gold International Limited, а также лица, контролирующие Polyus Gold International Limited (далее «Иные контролирующие лица»): являются контролирующими лицами стороны по сделки – Покупателя; • Керимов Саид Сулейманович – член Совета директоров Общества, Иное контролирующее лицо: является контролирующим лицом стороны по сделки – Покупателя; • Грачев Павел Сергеевич - член Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества: занимает должность в органе управления управляющей организации стороны по сделке – Покупателя (Генеральный директор управляющей организации Покупателя)». По третьему вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №ПКМ 295-19 от 24.12.2019г. между ПАО «Полюс» («Займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («Заемщик») в размере 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, а также суммы процентов, рассчитываемых на дату предоставления каждой части займа по формуле: ставка процента за пользование каждой частью займа равна ключевой ставке ЦБ РФ на дату передачи части займа умноженной на 1,25 (Одну целую двадцать пять сотых)». По четвертому вопросу повестки дня: «О даче согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №1 («Дополнительное соглашение») к Договору займа №ПКМ 295-19 от 24.12.2019г. («Договор») между ПАО «Полюс» («Займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («Заемщик») на условиях согласно Приложению №2 к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым: • Контролирующее лицо Общества – Polyus Gold International Limited, а также лица, контролирующие Polyus Gold International Limited (далее «Иные контролирующие лица»): являются контролирующими лицами стороны по сделки – Заемщика; • Керимов Саид Сулейманович – член Совета директоров Общества, Иное контролирующее лицо: является контролирующим лицом стороны по сделки – Заемщика; • Грачев Павел Сергеевич - член Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества: занимает должность в органе управления управляющей организации стороны по сделке – Заемщика (Генеральный директор управляющей организации Заемщика)». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2020 года, №03-20/СД. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.) А.А. Востоков 3.2. Дата 18.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.