Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «14» декабря 2013 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «14» декабря 2013 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О результатах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года. 2. Об утверждении консолидированного бюджета АФК «Система» и КПЭ менеджмента на 2014 год. 3. О реализации стратегии создания стоимости и управления портфелем нефтяных активов. 4. О стратегии развития ЗАО «Группа компаний «Медси». 5. О плане работы Совета директоров на 2014 год. 6. О стратегии Корпорации (итоги обсуждения дополненной и доработанной стратегии Корпорации на 2014 – 2017 гг. с независимыми членами Совета директоров ОАО АФК «Система»). 7. О результатах перехода Корпорации к модели «инвестиционная компания». 8. Отчет об управлении рисками и возможностями. 9. О стратегии развития индийского проекта. 10. О результатах доработки стратегии создания стоимости и управления портфелем активов в области девелопмента и недвижимости (информационное сообщение). 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О премировании работников ОАО АФК «Система» по итогам 2013 года. 13. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и ОАО АФК «Система». 14. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц ОАО АФК «Система», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту. 15. О ходе реализации программы развития гостиничных активов. 16. Об участии в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний. 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________________ С.А. Дроздов (подпись) 3.2. Дата «16» декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.