Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 июля 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: На заседании рассмотрен процедурный вопрос «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров» и принято решение включить в повестку дня дополнительные вопросы. Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. Результаты голосования по вопросам с учетом измененной повестки дня: по вопросу 1 повестки дня заседания «Рассмотрение операционных и неаудированных финансовых результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 6 месяцев 2020 года и за 2 квартал 2020 года, подготовленных в соответствии со стандартом МСФО» вопросов, поставленных на голосование, не было. по вопросам 2.1 – 2.2 повестки дня заседания «Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решения приняты. по вопросу 3 повестки дня заседания «Включение в состав Участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» Новых Участников»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными Участниками Программы»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит» вопросов, поставленных на голосование, не было. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: По процедурному вопросу «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров» принято решение: «Включить в повестку дня дополнительные вопросы и утвердить следующую повестку дня настоящего заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение операционных и неаудированных финансовых результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 6 месяцев 2020 года и за 2 квартал 2020 года, подготовленных в соответствии со стандартом МСФО. 2. Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции. 3. Включение в состав Участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» Новых Участников. 4. Утверждение дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными Участниками Программы. 5. Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит». по вопросу 1 повестки дня менеджмент представил ключевую информацию о результатах деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ по итогам 6 месяцев 2020 года и 2 квартал 2020 года ; вопросов, поставленных на голосование, не было. по вопросу 2.1 повестки дня заседания принято решение: «В соответствии с пунктом 3.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» (далее «Программа») изменить общее количество участников Программы и утвердить Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в новой редакции». по вопросу 2.2 повестки дня заседания принято решение: «В соответствии с пунктом 3.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» (далее «Программа») утвердить Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в редакции, действующей с 01.01.2021». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «В соответствии с пунктом 4.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» (далее «Программа») принять решение о включении в состав Участников Программы Новых Участников, указанных в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров, с даты, указанной в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить проекты дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы с отдельными Участниками Программы. Поручить Бобровой Анне Николаевне подписать от имени АО «Тандер» дополнительные соглашения с отдельными Участниками Программы». по вопросу 5 повестки дня заседания Совет директоров заслушал менеджмент по вопросам приоритетных направлений бизнеса; вопросов, поставленных на голосование, не было. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 30.07.2020. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «31» июля 2020г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.