Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества. Принятое решение: Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. Принятое решение: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса о Созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередного общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Ламбумиз» 20 сентября 2024г. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 19 сентября 2024г. Определить, в соответствии с п. 9.9.2 Устава Общества, что председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров является Ботвин С.Л., функции секретаря собрания выполняет Корпоративный секретарь Общества Медведева Т.Б. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об Установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном собрании акционеров АО «Ламбумиз» - 30 июля 2024 года. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»: 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Ламбумиз». 2. Утверждение Количественного состава Совета директоров АО «Ламбумиз». 3. Избрание членов Совета директоров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об определении порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» путем поручения отправки сообщений всем акционерам Общества компанией АО «Новый Регистратор», которое в настоящее время осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; 2) Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об определении порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить порядок представления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете № 14. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об установлении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества. Принятое решение: Установить датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 10 августа 2024 года. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.07.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.07.2024 года, протокол заседания Совета директоров АО «Ламбумиз» № 2 от 19.07.2024. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 19.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.