Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.07.2020 г. 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 3. 1. - Определить количественный состав комитета по управлению рисками в количестве 5 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Капранова Л.Ф.- председатель, Беденков Д.А., Карелина Н.Е., Кириченко Е.Ю., Гончаренко Л.И. 2. - Определить количественный состав комитета по финансам и аудиту в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Родионов И.И. - председатель, Большаков И.Н., Маяцкий Г.Г. 3. - Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Большаков И.Н. - председатель, Овчинникова Л.Е., Родионов И.И. 4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 7 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г. - председатель, Арутюнян А.Т., Беденков Д.А., Бычков А.П., Овчинникова Л.Е., Карелина Н.Е., Долгих Е.И. 5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 4 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т., Пороховский А.А. - председатель, Солдатова М.В., Гончаренко Л.И. Результат голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 июля 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 июля 2020 г., № 03/20-21 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «03» июля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.