Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2016; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2016; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 5. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 6. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. 7. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества. 8. О предварительном рассмотрении Положения о Правлении Общества новой редакции. 9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. 11. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «27» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.