Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Нефтяная компания ЛУКОЙЛ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЛУКОЙЛ 1.3. Место нахождения эмитента: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента: 1027700035769 1.5. ИНН эмитента: 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7708004767, http://http://www.lukoil.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРДИЛ ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», которое состоится в форме заочного голосования 4 декабря 2017 года со следующей повесткой дня: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года. 2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров. 3. Принятие решения об участии ПАО «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». 4. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 9 ноября 2017 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант». Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 4 декабря 2017 года. Совет директоров утвердил перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», а также форму и текст бюллетеней для голосования. Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров в частности принять следующие решения: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, - 22 декабря 2017 года. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 12 января 2018 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2018 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». - Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2017 г. (протокол № 1), в сумме 3 250 000 рублей каждому. Полный текст рекомендаций, а также позиция Совета директоров по вопросам повестки дня будут включены в комплект документов, который предоставляется акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» и который будет доступен на сайте Компании www.lukoil.ru (на русском языке) и на сайте www.lukoil.com (на английском языке) не позднее 3 ноября 2017 года. Акционерам, имеющим право на участие в Собрании, будет предоставлена возможность электронного голосования. 2.2. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277 Международный код (номер) идентификации депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) (ISIN) - US69343P1057 2.3. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 25.10.2017 2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: www.lukoil.ru; www.lukoil.com 2.5. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 25.10.2017 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-40 от 01.12.2016 Н.А.Илларионов 3.2. Дата: 25.10.2017 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.