Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russaquaculture.ru/index.php?id=48 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу «О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море» принято решение: «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура» (далее также – собрание). Определить: Форму проведения собрания: собрание (очная). Дату проведения собрания: 14 апреля 2015 года. Время проведения собрания: 14.00 часов по местному времени. Место проведения собрания: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 апреля 2015 г. в 13.00 часов по местному времени. Место регистрации: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура» 2. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура» 3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15 марта 2015 г. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» - держателю реестра ОАО «ГК «Русское море», подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного собрания заказными письмами. 4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Сведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Проект изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура» Проект Положения о Совете Директоров ПАО «Русская Аквакультура» Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 25 марта 2015 г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по рабочим дням по адресу: Москва, ул. Беловежская, д. 4. 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить заказными письмами не позднее 25 марта 2015 г. 6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.». Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 150 от 07 марта 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “10” марта 2015 г. М.П Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.