Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Решение, принятое по вопросу №11 «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года»: 1. С целью обеспечения подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года в соответствии с требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг, Устава и внутренних документов ПАО «ДЭК», установить следующие предельные сроки проведения корпоративных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года: 1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года, предварительным рассмотрением вопросов повестки дня собрания (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – не позднее 24.04.2020. 1.2. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года - в срок, установленный законодательством РФ о рынке ценных бумаг и решением Совета директоров Общества, принятым согласно п. 1.1 настоящего решения. 2. Поручить управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества, обеспечить в пределах компетенции единоличного исполнительного органа своевременное исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» –15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 30.03.2020 № 370. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 31.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.