Полный текст:

Приложение 25 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 № 05-5/пз-н, сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не публикуются в периодических печатных изданиях. 2. Содержание сообщения Советом директоров эмитента принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Дата проведения заседания Совета директоров – 28 августа 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – протокол № б/н от 28 августа 2006 г. Содержание решений, принятых Советом директоров: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование. 1.2. Утвердить дату, место и время открытия внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «28» сентября 2006 г. по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 в 11.00. 1.3. Утвердить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров начинается «28» сентября 2006 г. в 10.00 и производится по месту проведения Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. 1.4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «29» августа 2006 г. 1.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1.Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление займа). 2.Принятие решения об одобрении крупной сделки (предоставление займа). Лицом, являющимся заинтересованным в совершении сделки по п. 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, является акционер Общества – компания TMK Steel Limited. 1.6. В связи с предоставлением займа, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки по предоставлению займа, в размере, составляющем более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и равном общей сумме, включающей основную сумму займа, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании годовой процентной ставки, а также иных выплат на основании договора займа, в соответствии с параметрами, изложенными в Приложении № 1. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню. 1.7. Поручить Генеральному директору Общества Семерикову К.А. подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т». 1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «29» августа 2006 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 1.9. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись не позднее «29» августа 2006 г. 1.10. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 4). 1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Бюллетень для голосования вручаются лично под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и зарегистрированному для участия в Собрании. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.А. Семериков 3.2. Дата “ 28 ” августа 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.