Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» -0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу (п. 1): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу (п. 2): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу (п. 3): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу (п. 4): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу (п. 5): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. 2.2.1.1. Утвердить регистратором Общества АО «Независимая регистраторская компания». 2.2.1.2. Одобрить заключение договора между ПАО «Энел Россия» и АО «Независимая регистраторская компания» на следующих существенных условиях: Стороны договора ПАО «Энел Россия» – Эмитент АО «Независимая регистраторская компания» - Регистратор Предмет договора АО «Независимая регистраторская компания» обязуется предоставлять услуги по ведению и хранению реестра акционеров ПАО «Энел Россия», а ПАО «Энел Россия» обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с договором Цена услуг по договору Определяется соглашением Сторон Срок договора 5 лет 2.2.1.3. Поручить Генеральному директору ПАО «Энел Россия» обеспечить заключение договора с АО «Независимая регистраторская компания» на вышеуказанных условиях. 2.2.2. 2.2.2.1. Внести следующие изменения в состав Правления ПАО «Энел Россия»: 2.2.2.1.1. Увеличить количественный состав Правления ПАО «Энел Россия» с 6 до 7 человек; 2.2.2.1.2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Энел Россия» Марко Фрагале; 2.2.2.1.3. Избрать членами Правления ПАО «Энел Россия» Красимира Ненова и Волкова Андрея Александровича. 2.2.2.2. Подтвердить следующий состав Правления ПАО «Энел Россия»: Карло Палашано Вилламанья (Председатель); Джон Харрисон Кларк; Марко Фоссатаро; Сергей Юрьевич Петров; Олег Николаевич Косменюк; Красимир Ненов; Андрей Александрович Волков. 2.2.3.Утвердить совмещение Андреем Александровичем Волковым, членом Правления ПАО «Энел Россия», должности члена Совета директоров ОАО «Теплопрогресс». 2.2.4. 2.2.4.1. Одобрить заключение договора на демонтаж турбогенератора ТВМ-500 и монтаж турбогенератора ТВВ-500 энергоблока № 8 на объекте Техническое перевооружение электрооборудования энергоблока №8 для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Заказчик – ПАО «Энел Россия»; Подрядчик – АО «Дитсманн» Предмет договора Демонтаж турбогенератора ТВМ-500 и монтаж турбогенератора ТВВ-500 энергоблока № 8 на объекте Техническое перевооружение электрооборудования энергоблока №8 для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Цена договора Цена договора не должна превышать 25 956 533,00 рублей без НДС. Срок выполнения работ с 01.10.2015 по 29.02.2016. Срок действия договора Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.10.2015 года. 2.2.4.2. Одобрить заключение рамочного договора на выполнение проектных работ для филиала «Среднеуральская ГРЭС» в 2016-2018 гг. между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Заказчик – ПАО «Энел Россия»; Подрядчик –АО «Дитсманн» Предмет договора Оказание услуг «Разработка проектно-конструкторской документации на ремонт и реконструкцию оборудования и трубопроводов, действующих зданий и сооружений, на новое строительство объектов и инженерных коммуникаций филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Цена договора Цена договора не должна превысить 7 500 000,00 рублей без НДС. Срок выполнения работ с 01.01.2016г. по 31.12.2018 г. Срок действия договора Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств. 2.2.4.3. Одобрить заключение договора на Замену вентиляторов уплотнения мельниц между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Заказчик – ПАО «Энел Россия»; Подрядчик – АО «Дитсманн» Предмет договора Замена вентиляторов уплотнения мельниц на объекте: «Техперевооружение энергоблока №8 с заменой поверхностей нагрева в 2015-2016 гг. для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». Цена договора Цена договора не должна превышать 1 449 390,00 рублей без НДС. Срок выполнения работ декабрь 2015г. - март 2016г. Срок действия договора Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств. 2.2.4.4.Одобрить заключение договора на замену маслоохладителей огнестойкой жидкости системы регулирования турбины энергоблока ст.№4 (2 шт.) для нужд филиала «Конаковская ГРЭС» между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Заказчик – ПАО «Энел Россия»; Подрядчик – АО «Дитсманн» Предмет договора Замена маслоохладителей огнестойкой жидкости системы регулирования турбины энергоблока ст.№4 (2 шт.) для нужд филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Цена договора Цена договора не должна превышать 176 470,01 рублей без НДС. Срок выполнения работ с 01.06.2015 по 31.12.2015 Срок действия договора Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.06.2015 года. 2.2.4.5.Одобрить заключение договора на техническое обслуживание и ремонт оборудования газового хозяйства для нужд филиала «Среднеуральская ГРЭС» между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Заказчик – ПАО «Энел Россия»; Подрядчик – АО «Дитсманн» Предмет договора Техническое обслуживание и ремонт оборудования газового хозяйства для нужд филиала «Среднеуральская ГРЭС» Цена договора Цена договора не должна превышать 1 200 000,00 рублей без НДС. Срок выполнения работ с 06.04.2015 по 31.12.2015 Срок действия договора Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 06.04.2015 года. 2.3. Доля участия каждого члена Правления в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих каждому члену Правления обыкновенных акций эмитента: Карло Палашано Вилламанья: доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0 доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0 Джон Харрисон Кларк: доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0 доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0 Марко Фоссатаро: доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0 доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0 Сергей Юрьевич Петров: доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0 доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0 Олег Николаевич Косменюк: доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0 доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0 Красимир Ненов: доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0 доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0 Андрей Александрович Волков: доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»:0 доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2015 года 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2015 года, Протокол № 11/15. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям – Старший директор (Доверенность № 224/2015 от 01.09.2015) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” 11 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.