Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 6 июля 2015 года по 12 июля 2015 года, при этом 12 июля 2015 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ПАО «КАМАЗ» были направлены бюллетени для голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Председателем Совета директоров ПАО «КАМАЗ» избрать члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезова Сергея Викторовича. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято. 2. О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту из трёх членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 26 июня 2015 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», в следующем составе: Бройтман Михаил Яковлевич, Геральд Янк, Васильев Александр Анатольевич. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 3. О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям из трёх членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 26 июня 2015 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», в следующем составе: Халиков Ильдар Шафкатович, Дмитриев Владимир Александрович, Скворцов Сергей Викторович. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Халикова Ильдара Шафкатовича Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров 12 июля 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.07.2015, протокол № 5. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 16 июля 2015 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.