Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Конфиденциально. Решение, поставленное на голосование: Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Конфиденциально. Вопрос № 2: Об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика (далее - Договор, Приложение № 1 к настоящему решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с приложением № 6 к Договору. Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Ленэнерго» Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика. Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика. Цена Договора: Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Жолнерчик С.С., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Розова Е.Е., Коптин Д.В., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются 2 голоса: Лихова Х.М., являющегося заинтересованным директором и Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика (далее - Договор, Приложение № 1 к настоящему решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с приложением № 6 к Договору. Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Ленэнерго» Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика. Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика. Цена Договора: Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги. Вопрос № 3: Об одобрении договора подряда между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что предельная стоимость работ по договору подряда между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» составляет 8 920 796 рублей 08 копеек (Восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто шесть рублей 08 копеек), в том числе НДС 18% 1 360 799 рублей 40 копеек (Один миллион триста шестьдесят тысяч семьсот девяносто девять рублей 40 копеек). 2. Одобрить договор подряда между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Ленэнерго» - Заказчик. ОАО «НИИЦ МРСК» - Подрядчик. Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по Объекту «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Гатчина» (ПИР)» обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации (иной документации), являющейся Результатом Работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации, Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном Договором. Содержание и объем Работ, технические, экономические и другие требования к Работам и их Результату определены в Техническом задании. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения Работ по Договору – «30» июля 2015. Срок завершения выполнения Работ по Договору – не позднее «30» апреля 2016. Начальный и конечный сроки выполнения Работ по каждому этапу (в случае наличия этапов работ) указываются в Календарном плане. Сроком завершения Работ по Договору/этапу Работ является дата подписания Сторонами Акта выполненных работ по Договору в целом/по этапу Работ. Цена договора: Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, является предельной и составляет 8 920 796 рублей 08 копеек (Восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто шесть рублей 08 копеек), в том числе НДС 18% 1 360 799 рублей 40 копеек (Один миллион триста шестьдесят тысяч семьсот девяносто девять рублей 40 копеек). Окончательная стоимость Работ формируется на основании Исполнительных смет по фактически выполненным и принятым работам, и может быть ниже цены Договора. Заключение дополнительного соглашения о снижении цены Договора в этом случае не требуется. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «30» июля 2015. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Жолнерчик С.С., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Розова Е.Е., Коптин Д.В., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются 2 голоса: Лихова Х.М., являющегося заинтересованным директором и Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что предельная стоимость работ по договору подряда между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» составляет 8 920 796 рублей 08 копеек (Восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто шесть рублей 08 копеек), в том числе НДС 18% 1 360 799 рублей 40 копеек (Один миллион триста шестьдесят тысяч семьсот девяносто девять рублей 40 копеек). 2. Одобрить договор подряда между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Ленэнерго» - Заказчик. ОАО «НИИЦ МРСК» - Подрядчик. Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по Объекту «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Гатчина» (ПИР)» обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации (иной документации), являющейся Результатом Работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации, Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном Договором. Содержание и объем Работ, технические, экономические и другие требования к Работам и их Результату определены в Техническом задании. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения Работ по Договору – «30» июля 2015. Срок завершения выполнения Работ по Договору – не позднее «30» апреля 2016. Начальный и конечный сроки выполнения Работ по каждому этапу (в случае наличия этапов работ) указываются в Календарном плане. Сроком завершения Работ по Договору/этапу Работ является дата подписания Сторонами Акта выполненных работ по Договору в целом/по этапу Работ. Цена договора: Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, является предельной и составляет 8 920 796 рублей 08 копеек (Восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто шесть рублей 08 копеек), в том числе НДС 18% 1 360 799 рублей 40 копеек (Один миллион триста шестьдесят тысяч семьсот девяносто девять рублей 40 копеек). Окончательная стоимость Работ формируется на основании Исполнительных смет по фактически выполненным и принятым работам, и может быть ниже цены Договора. Заключение дополнительного соглашения о снижении цены Договора в этом случае не требуется. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «30» июля 2015. Вопрос № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) Общества за 1 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками) Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Ленэнерго»: 3.1. обеспечить достижение запланированных показателей относительной величины потерь электрической энергии в 4 квартале 2015 года и по итогам 2015 года; 3.2. принять меры к снижению до уровня ниже критического следующих рисков: − КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»; − КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»; − КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»; − КОР-014 «Риск недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании»; 3.3. минимизировать последствия реализации критического риска КОР-002 «Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана», обусловленного влиянием внешних факторов. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. (Приложение №13). В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками) Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Ленэнерго»: 3.1. обеспечить достижение запланированных показателей относительной величины потерь электрической энергии в 4 квартале 2015 года и по итогам 2015 года; 3.2. принять меры к снижению до уровня ниже критического следующих рисков: − КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»; − КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»; − КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»; − КОР-014 «Риск недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании»; 3.3. минимизировать последствия реализации критического риска КОР-002 «Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана», обусловленного влиянием внешних факторов. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями № 4 - 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями № 4 - 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества. Вопрос № 6: Об определении количественного состава Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 7: Об утверждении кредитного плана ПАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить кредитный план ПАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2015 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить кредитный план ПАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2015 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 8: Об одобрении договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить стоимость договора займа, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Ленэнерго». Определить, что стоимость договора займа, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Россети», за весь срок его действия не может составлять 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Ленэнерго» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 2. Одобрить заключение договора займа между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются 2 голоса: Калинина А.С., являющегося заинтересованным директором и Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. (Приложение №13). В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить стоимость договора займа, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Ленэнерго». Определить, что стоимость договора займа, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Россети», за весь срок его действия не может составлять 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Ленэнерго» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 2. Одобрить заключение договора займа между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Ленэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №23 от 02.12.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «02» декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.