Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2019 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «О комитетах Совета директоров ПАО «ТРК».» Решение: 1.1.Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. 1.2.Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы 1 Дубов Антон Юрьевич Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 2 Шагина Ирина Александровна Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 3 Эрпшер Наталия Ильинична Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети» 1.3.Избрать Шагину Ирину Александровну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2.1.Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 2.2.Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. Должность и место работы 1 Романовская Лариса Анатольевна Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети» 2 Чевкин Дмитрий Александрович Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети» 3 Эрпшер Наталия Ильинична Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети» 2.3.Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК».». Решение: 1.Принять к сведению отчёт об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Единоличному исполнительному органу в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ТРК».». Решение: 1.Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Совета директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на: - ­повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля; - ­развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам; - ­полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам; - ­устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов; - ­синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов; - ­полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы. Срок: не позднее 31.07.2019. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвёртому вопросу: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТРК».». Решение: 1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества 05.06.2018 (протокол № 32). 2. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2019. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.07.2019 № 3. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 31.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.