Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group”. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group”. 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1010797А18072006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования, решения на котором принимаются без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июля 2006 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные уполномоченным(-и) лицом(-ами) Бюллетени для голосования на Общем собрании (соответствует адресу [месту нахождения] Общества): улица Пермская, владение 5, город Москва, Российская Федерация, 107143; получатель: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; Адрес, по которому предоставлялись лично акционером или его представителем, уполномоченным в надлежащей форме, заполненные и подписанные уполномоченным(-и) лицом(-ами) Бюллетени для голосования на Общем собрании (соответствует адресу [месту нахождения] Общества): Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 2.4. Кворум общего собрания: Число всех размещенных голосующих акций Общества: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать). Число всех размещенных голосующих акций Общества, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, направившие Бюллетень № 1 и Бюллетень № 2 для голосования на Общем собрании в форме заочного голосования: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять), что составляет 52,43 (Пятьдесят два целых сорок три сотых) процента от числа всех размещенных голосующих акций Общества - кворум имелся. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», проводится в заочной форме на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 08/066д от 09 июля 2006 года). Бюллетень № 1 и Бюллетень № 2 для голосования на Общем собрании в форме заочного голосования, направленные лицам, имеющим право участвовать в Общем собрании в форме заочного голосования (Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 09 июня 2006 года [24:00]), должны быть получены Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» не позднее 17 июля 2006 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку - несколько взаимосвязанных сделок (совершение крупной сделки – нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» 06 июня 2006 года на основании Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (зарегистрировано 11 мая 2006 года за государственным регистрационным номером 4-01-10797-А), далее – «Решение о выпуске ценных бумаг», по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, (далее – «Облигации») со сроком погашения в 1 820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, предусматривающих выплату купонного дохода в размере, определяемом в Решении о выпуске ценных бумаг, по цене размещения облигаций составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию - (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), обеспеченных поручительством со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Черкизовский», связанных с отчуждением имущества – Облигаций, стоимость которого(-ых), определенная по данным бухгалтерского учета, равна 2 000 000 (Двум миллиардам) рублей, что составляет 63,93 (Шестьдесят три целых девяносто три сотых) процента балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в сумме 3 138 244 000 (Три миллиарда сто тридцать восемь миллионов двести сорок четыре тысячи) рублей, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31 марта 2006 года. Размещение Облигаций осуществлено путем заключения АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (на основании договора о назначении организатора по размещению облигаций [без определения номера] от 27 марта 2006 года) сделок купли-продажи Облигаций на Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») с покупателями Облигаций с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ» в соответствии с нормативными документами Биржи и ЗАО «ММВБ», действующими на дату размещения Облигаций. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», проводится в заочной форме на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 08/066д от 09 июля 2006 года). Бюллетень № 1 и Бюллетень № 2 для голосования на Общем собрании в форме заочного голосования, направленные лицам, имеющим право участвовать в Общем собрании в форме заочного голосования (Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 09 июня 2006 года [24:00]), должны быть получены Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» не позднее 17 июля 2006 года. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку - несколько взаимосвязанных сделок (совершение крупной сделки – нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» 06 июня 2006 года на основании Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (зарегистрировано 11 мая 2006 года за государственным регистрационным номером 4-01-10797-А), далее – «Решение о выпуске ценных бумаг», по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, (далее – «Облигации») со сроком погашения в 1 820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, предусматривающих выплату купонного дохода в размере, определяемом в Решении о выпуске ценных бумаг, по цене размещения облигаций составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию - (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), обеспеченных поручительством со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Черкизовский», связанных с отчуждением имущества – Облигаций, стоимость которого(-ых), определенная по данным бухгалтерского учета, равна 2 000 000 (Двум миллиардам) рублей, что составляет 63,93 (Шестьдесят три целых девяносто три сотых) процента балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в сумме 3 138 244 000 (Три миллиарда сто тридцать восемь миллионов двести сорок четыре тысячи) рублей, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31 марта 2006 года. Размещение Облигаций осуществлено путем заключения АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (на основании договора о назначении организатора по размещению облигаций [без определения номера] от 27 марта 2006 года) сделок купли-продажи Облигаций на Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») с покупателями Облигаций с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ» в соответствии с нормативными документами Биржи и ЗАО «ММВБ», действующими на дату размещения Облигаций. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 18 июля 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.