Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Избрание Председателя совета директоров 2. Отчёт ПАО «САФМАР «Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета за 1 квартал 2021 года 3. Создание Комитетов совета директоров, назначение председателей Комитетов 4. Утверждение плана работы совета директоров на 2021-2022 гг. 5. Утверждение Аудитора общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году 6. Определение размера оплаты услуг Аудитора по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2021 года 7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 8. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество 9. Принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества 10. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций 11. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 12. Разное (информирование о планируемых существенных корпоративных действиях). По первому вопросу повестки дня: 1. Избрание Председателя совета директоров Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; не принял участие в голосовании - 1. По второму вопросу повестки дня: 2. Отчёт ПАО «САФМАР «Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета за 1 квартал 2021 года Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Создание Комитетов совета директоров, назначение председателей Комитетов Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение плана работы совета директоров на 2021-2022 гг. Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Утверждение Аудитора общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Определение размера оплаты услуг Аудитора по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2021 года Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По седьмому вопросу повестки дня: 7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По восьмому вопросу повестки дня: 8. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество Голосование проводилось отдельно по каждому пункту. По п.8.1 Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По п.8.2 Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По п.8.3 Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По п.8.4 Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По девятому вопросу повестки дня: 9. Принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По десятому вопросу повестки дня: 10. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По одиннадцатому вопросу повестки дня: 11. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Голосование проводилось отдельно по каждому пункту. По п.11.1 Результаты голосования: «За» -7 (семь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По п.11.2 Результаты голосования: «За» -7 (семь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По двенадцатому вопросу повестки дня: 12. Разное. Голосование по вопросу не проводилось. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Вьюгина Олега Вячеславовича. По второму вопросу повестки дня: Приняты решения: 1. Утвердить Отчёт о выполнении бюджета по итогам 1 кв. 2021 года 2. Утвердить обновленный бюджет доходов и расходов на 2021 год. По третьему вопросу повестки дня: Приняты решения: 3.1 Избрать в Комитет по Аудиту: - Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора - Мякенького Александра Ивановича, независимого директора - Назарова Сергея Петровича, независимого директора 3.1.2. Назначить Назарова Сергея Петровича Председателем Комитета по аудиту 3.1.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека. 3.2 Избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям: - Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора - Мякенького Александра Ивановича, независимого директора - Назарова Сергея Петровича, независимого директора 3.2.2. Назначить Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям 3.2.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека. 3.3. Избрать в Комитет по стратегии и управлению рисками: Гуцериева Михаила Сафарбековича Вьюгина Олега Вячеславовича Гуцериева Саида Михайловича Миракяна Авета Владимировича Назарова Сергея Петровича Ужахова Билана Абдурахимовича 3.3.2. Назначить Гуцериева Саида Михайловича Председателем Комитета по стратегии и управлению рисками 3.3.3. Определить количественный состав Комитета - 6 человек. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить план работы Совета директоров на 2021-2022 гг. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить Аудитором Общества, осуществляющим проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). По шестому вопросу повестки дня: Принято решение: Определить размер оплаты услуг Аудитора ООО «Эрнст энд Янг», осуществляющего проверку отчетности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции, составленной по РСБУ и МСФО за 2021 год, в соответствии с Приложением №1 к решению по настоящему вопросу. По седьмому вопросу повестки дня: Приняты решения: 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату проведения Собрания 28 июля 2021 года, дату окончания приема бюллетеней для голосования 28 июля 2021 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 05 июля 2021 года. 5) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 07 июля 2021 года. 6) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки по реализации обыкновенных акций Общества, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995№ 208-ФЗ Об акционерных обществах (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Закон об АО), а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами. 7)Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1 к настоящему решению). 8) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему решению). 9) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://www.safmarinvest.ru, а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 10) Определить, что Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: • проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; • рекомендации Совета директоров Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания; • выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором было принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с реализацией казначейских акций Общества. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». 11) Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросам повестки дня: По в.1 О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки по реализации обыкновенных акций Общества, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995№ 208-ФЗ Об акционерных обществах (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Закон об АО), а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами. «В соответствии с главой XI Закона об АО и п. 10.3.20 Устава Общества предоставить согласие на последующее одобрение сделки по реализации обыкновенных акций Общества, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995№ 208-ФЗ Об акционерных обществах (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Закон об АО), а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами, а именно – заключение Обществом Одобряемого договора (как он определен в Приложении № 1) на существенных условиях, приведенных в Приложении № 1.» По восьмому вопросу повестки дня: Приняты решения: 8.1 В соответствии с п. 11.2.47 Устава Общества одобрить голосование Обществом как акционера ПАО НК «Русснефть» и уполномочить представителей Общества, осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве акционера ПАО НК «Русснефть» следующим образом: одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на годовом общем собрании акционера ПАО НК «Русснефть» по вопросам, указанным в Приложении № 1 к настоящему вопросу. 8.2 В соответствии с п. 11.2.47 Устава Общества одобрить голосование ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как акционера САО «ВСК» и уполномочить представителей Общества, осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве акционера САО «ВСК» следующим образом: одобрить вариант голосования акционера САО «ВСК» по вопросам об одобрении совершения и о заключении сделок, указанных в Приложении № 1 к настоящему вопросу, а также по всем взаимосвязанным вопросам. 8.3 В соответствии с п. 11.2.47 Устава Общества Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО НПФ «Моспромстрой-Фонд», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. 8.4 В соответствии с п. 11.2.47 Устава Общества Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера ПАОЛК «Европлан» (до переименования 23.06.2021 АО ЛК «Европлан»), а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По девятому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии со п. 11.2.25 Устава Общества одобрить решение о реализации размещенных акций Общества не более 1,35% от всех размещенных обществом акций. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки до их совершения не раскрывать. По десятому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с пп. 17.1 и 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), п. 11.2.39 и п. 11.2.41 Устава Общества дать согласие на совершение сделок, связанных с приобретением Обществом акций/долей других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, а также одобрить участие в других организациях, на основных условиях, указанных в Приложенных материалах. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Приняты решения: 11.1.1 Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему вопросу. Определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью в размере, согласно Приложению №1 к настоящему решению. 11.1.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. 11.2.1 Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему вопросу. Определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью в размере, согласно Приложению №1 к настоящему решению. 11.2.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. По двенадцатому вопросу повестки дня: Голосование по вопросу не проводилось, решение не принималось. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2021 г., Протокол №14/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 28.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.