Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2018 2. Содержание сообщения Исключение вопросов №№ 5, 11, 14 повестки заседания Совета директоров Обществ, соответствующие изменения нумерации вопросов повестки дня заседания. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении его повестки дня): 31.10.2018. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.10.2018. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (изменение повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента путем исключения вопросов №№ 5, 11, 14 повестки заседания Совета директоров Обществ, соответствующие изменения нумерации вопросов повестки дня заседания): 1. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» агентского договора по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О создании филиала ПАО «ДЭК». 3. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК» в новой редакции. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» за третий квартал 2018 года. 5. О рассмотрении отчета о выполнении решения Совета директоров Общества от 26.12.2013 (Протокол № 202). 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. 7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро. 8. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро». 9. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору ПАО «ДЭК» на 2018 год. 10. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 11. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «Родник здоровья», АО «ХРМК». 3. Подпись 3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверености от 25.06.2018 № 30-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 31.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.