Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 27 февраля 2013 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 15 марта 2013 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. О ликвидации Представительства акционерной компании «АЛРОСА» по Северо-западу Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге, расположенного по адресу: 193036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 128, литер «А», и внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об организации поставок алмазов между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «ПО «Кристалл». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения № 2 от 06.07.2012 к договору геологического подряда № 3-ПГ/12 от 23.11.2011 на выполнение комплекса необходимых геологоразведочных работ в соответствии с условиями лицензии по объектам Мониторинг-Накын-3, Мониторинг-Накын-4, Рудный-2 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2012 к договору геологического подряда № 3-У/12 от 23.12.2011 на выполнение эксплуатационной разведки в пределах горного отвода по месторождению трубки «Нюрбинская» и россыпи «Нюрбинская» между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда на проведение работ по усилению вспомогательного здания АБК подземного рудника «Айхал» между АК «АЛРОСА» (ОАО)и ООО «АЛРОСА-Спецбурение». 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора возмездного оказания услуг между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара» по предоставлению геологической информации и ТЭО разведочных кондиций месторождений «р. Эбелях» и «руч. Гусиный». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к договору аренды магистрального газопровода «Мирный-Айхал-Удачный» № 34 от 20 января 2011 г. между Айхальским ГОКом АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора строительного подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение» на выполнение буровых работ по сооружению десяти наклонно-восстающих дренажных скважин, входящих в состав дренажного комплекса рудника «Мир». 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к договору на обслуживания распределительных газопроводов Айхальского ГОКа № 19/11 от 30.03.2011 г. между Айхальским ГОКом АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ». 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды имущества между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ». 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоров подряда на выполнение работ по приобретению и монтажу общедомовых приборов учета тепла, холодного и горячего водоснабжения в жилых домах г. Мирного, г. Удачный, п. Айхал. 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: - договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда г. Мирного и п. Алмазного, находящегося на обслуживании в Управлении ЖКХ АК «АЛРОСА» (ОАО); - дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда, находящегося на обслуживании в Управлении ЖКХ АК «АЛРОСА» (ОАО); - дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение работ по обслуживанию жилого фонда г. Мирного. 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг № 3 от 25.01.2012 между ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ОАО) по производству горных работ на месторождении трубки «Нюрбинская» и россыпи «Нюрбинская». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «27» февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.