Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.08.2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.08.2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год. 2.О материальном стимулировании генерального директора Общества. 3.Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2012 года. 4.О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 5.О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 6.О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 7.Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 г.г. 8.О досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления Общества. 9.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года. 10.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах реализации во 2 квартале 2012 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК». 11.Об утверждении внутренних документов Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «ТРК». 12.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решения Совета директоров Общества от 16.05.2012 (протокол № 17 от 18.05.2012) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год. 13.Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе. 14.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года. 15.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за первое полугодие 2012 года. 16.Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2012 года. 17.Об одобрении Соглашения о сотрудничестве в области инновационного развития и совместной работы ОАО «ТРК», ООО «ЭРДФ ВОСТОК» и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности № 55 от 10.05.2012) (подпись) Н.А. Шикова М.П. 3.2. Дата «02» августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.