Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: № - Формулировка вопроса, предложенная акционером - Формулировка решения, предложенная акционером - Ф.И.О./наименование акционера - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %) 1. Утверждение годового отчета Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. - Не представлена – Росимущество - 3,71 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. - Не представлена – Росимущество - 3,71 5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 7. Утверждение аудитора Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 8. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» - Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 9. О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» - Утвердить изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 10. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции - Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов: № - Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в%) 1. Ковалевский Станислав Дмитриевич - Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области. – Росимущество - 3,71% 2. Верхотуров Сергей Викторович - Начальник отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области. – Росимущество - 3,71% 3. Юшков Константин Михайлович - Советник ООО Вермут Эссэт Менеджмент - АТОНЛАЙН ЛИМИТЕД - 2,48% 4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70% 5. Покровский Сергей Вадимович - Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70% 6. Виллевальд Евгений Рудольфович - Руководитель проектов Закрытого акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 19,55% 7. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 19,55% 8. Харитонов Михаил Евгеньевич - Генеральный директор Акционерного общества «Газмонтаж» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 19,55% 9. Тесис Яков Савельевич - Проектный директор Закрытого акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 19,55% 10. Хуажев Олег Тимирович - Руководитель проектов Закрытого акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 19,55% 11. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 19,55% 12. Филькин Роман Алексеевич - Директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Проспери Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 19,55% 13. Спирин Денис Александрович - Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Проспери Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 19,55% 14. Коновалов Эдуард Валерьевич - Директор департамента по экономической безопасности Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 19,55% 15. Андропов Дмитрий Михайлович - Начальник Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 16. Беленко Роман Алексеевич - Заместитель Начальника Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 17. Гончаров Юрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 18. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» - ПАО «Россети» - 51,52% 19. Кириченко Ирина Николаевна - Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 20. Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 21. Семериков Сергей Александрович - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 22. Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России - ПАО «Россети» - 51,52% 23. Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 24. Фадеев Александр Николаевич - Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 25. Ящерицына Юлия Витальевна - Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов: № - Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %) 1. Албул Альмир Медахатовна - Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области – Росимущество - 3,71% 2. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 3. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 4. Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 5. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 6. Чарондина Александра Владимировна - Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «05» апреля 2016 года и не позднее «27» апреля 2016 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.03.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 07.03.2016 г., протокол № 188. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 09 марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.