Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НефАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW. Nefaz.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Республика Башкортостан», Приложение к «Вестнику ФСФР» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1030520D03052005 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: Годовое, очередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2005 года, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, конференц-зал завода 2.3. Кворум общего собрания: 6 473 770 голосов или 80,53%, кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров Итоги голосования: «ЗА» - 99,99% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Итоги голосования: «ЗА» - 99,98% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов 3. Избрание Совета директоров Общества Итоги голосования: Баширова Танзиля Зиятдиновна - 5 371 131 голос; Гарифуллин Илюс Фагитович - 5 372 863 голоса; Жидилин Виктор Алексеевич - 7 009 350 голосов; Когогин Сергей Анатольевич - 7 156 742 голоса; Маликов Раиф Салихович - 7 034 676 голосов; Самаренкин Анатолий Константинович - 7 025 243 голоса; Шарипов Гаяз Закирович - 5 355 240 голосов. 4. Избрание ревизионной комиссии Общества Итоги голосования: Артемьева Алевтина Николаевна - 6 467 661 голос; Башмаков Алексей Борисович - 6 466 561 голос; Муллахметов Ханиф Шарифзянович - 6 461 003 голоса; Прусакова Марина Ильинична - 6 467 569 голосов; Такиуллина Раушания Казбековна - 6 461 003 голоса. 5. Утверждение аудитора Общества Итоги голосования: «ЗА» - 99,89% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,10% голосов 6. Внесение изменений и дополнений в устав Общества Итоги голосования: «ЗА» - 99,84% голосов; «ПРОТИВ» - 0,07% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,08% голосов 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества Итоги голосования: «ЗА» - 99,75% голосов; «ПРОТИВ» - 0,15% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,09% голосов 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу 1: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров. По вопросу 2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли; выплатить дивиденды по результатам работы в 2004 году в размере 100 процентов номинальной стоимости одной обыкновенной акции в срок до 20 ноября 2005 года. По вопросу 3: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Баширову Танзилю Зиятдиновну Гарифуллина Илюса Фагитовича Жидилина Виктора Алексеевича Когогина Сергея Анатольевича Маликова Раифа Салиховича Самаренкина Анатолия Константиновича Шарипова Гаяза Закировича По вопросу 4: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Артемьеву Алевтину Николаевну; Башмакова Алексея Борисовича; Муллахметова Ханифа Шарифзяновича; Прусакову Марину Ильиничну; Такиуллину Раушанию Казбековну По вопросу 5: Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НефАЗ» на 2005 год в соответствии с заключением конкурсной комиссии ОАО «КАМАЗ» - ЗАО «Аудиторско-Консалтинговая компания «Аудэкс». По вопросу 6: Внести изменения и дополнения в устав Общества. По вопросу 7: Выплатить членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждение в пределах сметы, определенной бизнес-планом. Генеральный директор ОАО «НефАЗ» Р.С. Маликов Дата 03.06.2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.