Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.»: 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей в части поквартальной динамики ссудной и краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, показателя Долг/EBITDA. 2.2. в случае недостижения целевых квартальных показателей по собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в тридцатидневный срок по итогам завершения соответствующего квартала вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о снижении объема финансирования инвестиционной программы Общества на 2015 год и/или оптимизации операционных расходов Общества. По вопросу № 2 «О рассмотрении информации Генерального директора Общества о ходе исполнения перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг.»: 1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о ходе исполнения перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества представить на очное заседание Совета директоров (с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества) отчет о ходе исполнения перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. за 1 полугодие 2015 года с указанием эффекта от реализации мероприятий плана. Срок: август 2015 года. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2014 года, 2014 год и по состоянию на 31.03.2015.»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) за 4 квартал 2014 года, 2014 год и по состоянию на 31.03.2015 в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 неисполнение актуализированного Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы, подготовленного во исполнение п.1 раздела I Протокола совещания Минэнерго России от 23.10.2014 № ВК-465пр, утвержденного 30.12.2014 решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 12.01.2015 № 183), в части объектов, расположенных на территории Чеченской Республики; 2.2 невыполнение работ на объектах Комплексной программы на территории Республики Дагестан. 3. Обеспечить приемку в промышленную эксплуатацию объектов Комплексной программы на территории Республики Ингушетия при достижении проектного уровня удаленного опроса установленных приборов учета за период 30 дней, а также реализации в системе необходимого функционала, в том числе возможность интеграции из 1С ОАО «МРСК Северного Кавказа» данных приборов учета, не входящих в Комплексную программу, с применением необходимого уровня защиты и возможность формирования виртуальных балансовых приборов учета. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 01.04.2015 № 189. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 01.04.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.