Полный текст:

Сообщение о существенном факте: «О проведении заседания Совета директоров эмитента, повестке дня и решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seligdar.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Селигдар: 18 ноября 2011 г.; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Селигдар» (заочное голосование) составлен 21 ноября 2011 г., №б/н; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»: 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Селигдар». 2. Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Селигдар» и об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «Селигдар». 3. Об образовании коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «Селигдар», в том числе об определении количественного и персонального состава Правления ОАО «Селигдар». 4. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ОАО «Селигдар». 5. О назначении на должность Корпоративного секретаря ОАО «Селигдар» и определении условий трудового договора, заключаемого с Корпоративным секретарем ОАО «Селигдар». 6. О прекращении полномочий члена Комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям. 7. Об избрании члена Комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям. 8. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям. 9. О назначении на должность Внутреннего контроллера. 2.4. Решения Совета директоров ОАО «Селигдар»: 1. Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Селигдар» Лабуня Анатолия Никитовича и уволить его по собственному желанию 18 ноября 2011. 2. Назначить на должность Генерального директора ОАО «Селигдар» с 21 ноября 2011 Татаринова Сергея Михайловича сроком на 5 лет. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «Селигдар». Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Селигдар» Пивню Г.Ф. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Селигдар» Татариновым Сергеем Михайловичем на условиях, утвержденных Советом директоров. 3. Образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «Селигдар» и определить количественный состав Правления - 5 (пять) членов Правления. На основании поступивших предложений избрать в состав Правления: Татаринов С.М. – председатель правления. Мосейчев К.И. Мченская И.В. Книс Е.А. Тыхеев В.Л. 4. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ОАО «Селигдар» Вахромеева Д.В. 5. Назначить на должность Корпоративного секретаря ОАО «Селигдар» Углова А.В. с 21 ноября 2011 г. и утвердить условия трудового договора, заключаемого с Корпоративным секретарем ОАО «Селигдар». 6. Прекратить полномочия члена Комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям Подойниковой Л.Д. 7. Избрать членом Комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям Пивня Г.Ф. 8. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям Пивня Г.Ф. 9. Назначить Внутренним контроллером ОАО «Селигдар» Шпиронок Ладу Аркадьевну. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов ______________ 3.2. «22» ноября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.