Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6" 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239 1.5. ИНН эмитента: 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» – 8 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» – 8 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: По первому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6». I. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание»). II. Руководствуясь ст. 50 Федерального закона 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» провести собрание в форме заочного голосования. III. Определить дату проведения собрания: 16 марта 2021 года. Дата проведения Собрания – это дата окончания приема бюллетеней для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями, голосование осуществляться путем направления регистратору Общества заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 15 марта 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.». Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 15 марта 2021 года (в случае наличия в реестре номинального держателя). Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765. IV. Определить датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 19 февраля 2021 года. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 20 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 г. по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 2 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6». Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, в том числе которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является: a. проект решений Собрания. VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение № 1 к настоящему протоколу), формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (приложение № 2 к настоящему протоколу) и порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров. Разместить текст сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – pharmacychain366.ru не позднее 09 февраля 2021 года. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 20 февраля 2021 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования. VIII. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По второму вопросу повестки дня: О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Куленко Георгия Владимировича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2021 г., протокол № 307 заочного заседания Совета директоров. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07335-А от 14 августа 2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Кузин 3.2. Дата 09.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.