Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2021. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2021. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка. 2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 4. Об утверждении Политики работы с внешним аудитором ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 5. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2021 года. 6. Об утверждении размера вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита по итогам 2020 года. 7. Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2021 года. 8. О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ. 9. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности. 10. Об утверждении Отчета по управлению рисками за 2020 год. 11. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за I квартал 2021 года. 12. Об одобрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2021 года. 13. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за январь – февраль 2021 года. 14. Об утверждении Отчета Банка об эффективности управления рисками и капиталом за 2020 год. 15. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 16. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 17. Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 18. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 19. О рассмотрении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2021 год. 20. Об утверждении отчета об оценке деятельности Председателя Правления Банка и Правления Банка и определении вознаграждений Председателя Правления Банка и членов Правления Банка за 2020 финансовый год. 21. О выплате части отсроченной премии Председателю Правления Банка и членам Правления Банка. 22. Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2020 год. 23. Об утверждении отчета, оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря. 24. Об утверждении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка. 25. Об утверждении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2021 года. 26. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка. 27. Об утверждении ИТ стратегии 2021-2022 гг. 28. О результатах HR стратегии 2019-2020 гг. и утверждении HR стратегии 2021-2023 гг. 29. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 2020 год. 30. О рассмотрении Положения о сделках, требующих одобрения органами управления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 31. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 14.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.