Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 6 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы 3 членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решили: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Кравченко Вячеслава Михайловича. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решили: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Быстрова Максима Сергеевича. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос 3: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ФСК ЕЭС». Решили: 3.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос 4: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Решили: 4.1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Шумахер Наталью Алексеевну. 4.2. Председателю Правления Общества Мурову А.Е. в течение 5 рабочих дней с даты принятия настоящего решения обеспечить заключение с Корпоративным секретарем Общества договора, определяющего условия и порядок выплаты Корпоративному секретарю вознаграждений и компенсаций, в том числе ответственность Корпоративного секретаря. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос 5: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Вопрос 6: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС». Решили: 6.1. Внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу. 6.2. Отменить решение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об определении закупочной политики в ОАО «ФСК ЕЭС»: О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам» в части поручения Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить подготовку предложений Совету директоров Общества для внесения изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» или иные организационно-распорядительные документы ОАО «ФСК ЕЭС», в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (пункт 2.1.7 протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2013 № 208) с момента принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 21.06.2013 № 10/12 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание фазы А ВТСП КЛ переменного тока длиной 200 м на напряжение 20кВ с током 1500 А и установка в опытно-промышленную эксплуатацию на выбранном объекте») между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: 7.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 21.06.2013 № 10/12 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание фазы А ВТСП КЛ переменного тока длиной 200 м на напряжение 20кВ с током 1500 А и установка в опытно-промышленную эксплуатацию на выбранном объекте») между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 21.06.2013 № 10/12, цена работ не определяется. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 21.06.2013 № 10/12 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание фазы А ВТСП КЛ переменного тока длиной 200 м на напряжение 20кВ с током 1500 А и установка в опытно-промышленную эксплуатацию на выбранном объекте») между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ЭНИН» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 21.06.2013 № 10/12 в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 10.12.2012. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос 8: Об одобрении договоров между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решили: 8.1. Принять к сведению информацию о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «ДЭСП». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 8.2. Определить общую цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) по договорам между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере: - суммы средств, предоставляемых в заем, - не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 00 копеек; - суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 месяца плюс 2,4 (Две целых четыре десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 рабочих дня до даты Заявления Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается, рассчитывается и фиксируется на каждый последующий период равный 3 месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 рабочих дня до даты пересмотра ставки; - обязательств ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по уплате ПАО «ФСК ЕЭС» просрочки, начисляемой на не уплаченную в срок сумму, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки; - стоимости передаваемого в залог недвижимого имущества ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (здание административно-офисного назначения, общая площадь 11 253,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3), в размере 578 913 000 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Общая цена договоров между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.3. Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) по договору о предоставлении займов между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере: - суммы средств, предоставляемых в заем, - не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 00 копеек; - суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 месяца плюс 2,4 (Две целых четыре десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 рабочих дня до даты Заявления Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается, рассчитывается и фиксируется на каждый последующий период равный 3 месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 рабочих дня до даты пересмотра ставки; - обязательств ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по уплате ПАО «ФСК ЕЭС» просрочки, начисляемой на не уплаченную в срок сумму, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Цена договора о предоставлении займов между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.4. Одобрить договор о предоставлении займов между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства на общую сумму не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу суммы займов, а также начисленные проценты в соответствии с порядком, установленным Договором. Цена Договора: Цена Договора определена в п. 8.3. настоящего решения. Цель предоставления займов Заемщику: На предоставление займов Открытому акционерному обществу «Дальэнергосетьпроект» в целях погашения кредиторской задолженности и пополнения оборотных средств Открытого акционерного общества «Дальэнергосетьпроект» (выплата заработной платы сотрудникам ОАО «ДЭСП», прочие социальные выплаты, погашение налоговых обязательств, платежи в бюджетные и внебюджетные фонды, иные обязательные социально-экономические платежи ОАО «ДЭСП», оплата по исполнительным листам, оплата кредиторам ОАО «ДЭСП» по вступившим в законную силу решениям суда). Процентная ставка по каждому займу: Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 месяца плюс 2,4 (Две целых четыре десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 рабочих дня до даты Заявления Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается, рассчитывается и фиксируется на каждый последующий период равный 3 месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 рабочих дня до даты пересмотра ставки. Срок займов: Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом займы должны быть возвращены не позднее 31.08.2017. Сроки выплаты процентов: Уплата процентов за пользование займами производится ежеквартально. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 8.5. Определить цену (денежную оценку) имущества, передаваемого по договору залога между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, равном рыночной стоимости передаваемого в залог недвижимого имущества (здание административно-офисного назначения, общая площадь 11 253,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3) в размере 578 913 000 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 8.6. Одобрить договор залога между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Залогодержатель); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Залогодатель). Предмет залога: Недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности: здание административно-офисного назначения, этажность 10, общая площадь 11 253,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, кадастровый (или условный) номер: 26401, свидетельство о государственной регистрации права серия 77-АО № 796839, дата выдачи: 22.07.2013; запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-04/001/2007-290 от 02.02.2007. Обязательства, обеспечиваемые залогом: Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из договора займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», существенные условия которого определены в п. 8.4. настоящего решения. Цена Договора: Цена Договора определена в п. 8.5. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует до полного исполнения Залогодателем своих обязательств в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. 8.7. Председателю Правления Мурову А.Е. обеспечить проведение комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДЭСП» и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» результаты указанной проверки и предложения в отношении дальнейшей деятельности ОАО «ДЭСП». Срок: 30.09.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос 9: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Решили: 9.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 9.1.1. Одобрить следующие взаимосвязанные крупные сделки: 9.1.1.1. Договор о предоставлении займов между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства на общую сумму не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу суммы займов, а также начисленные проценты в соответствии с порядком, установленным Договором. Цена Договора: Цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) по Договору, определяется, в размере: - суммы средств, предоставляемых в заем, - не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 00 копеек; - суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 месяца плюс 2,4 (Две целых четыре десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 рабочих дня до даты Заявления Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается, рассчитывается и фиксируется на каждый последующий период равный 3 месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 рабочих дня до даты пересмотра ставки; - обязательств ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по уплате ПАО «ФСК ЕЭС» просрочки, начисляемой на не уплаченную в срок сумму, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Цель предоставления займов Заемщику: На предоставление займов Открытому акционерному обществу «Дальэнергосетьпроект» в целях погашения кредиторской задолженности и пополнения оборотных средств Открытого акционерного общества «Дальэнергосетьпроект» (выплата заработной платы сотрудникам ОАО «ДЭСП», прочие социальные выплаты, погашение налоговых обязательств, платежи в бюджетные и внебюджетные фонды, иные обязательные социально-экономические платежи ОАО «ДЭСП», оплата по исполнительным листам, оплата кредиторам ОАО «ДЭСП» по вступившим в законную силу решениям суда). Процентная ставка по каждому займу: Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 месяца плюс 2,4 (Две целых четыре десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 рабочих дня до даты Заявления Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается, рассчитывается и фиксируется на каждый последующий период равный 3 месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 рабочих дня до даты пересмотра ставки. Срок займов: Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом займы должны быть возвращены не позднее 31.08.2017. Сроки выплаты процентов: Уплата процентов за пользование займом производится ежеквартально. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 9.1.1.2. Договор залога между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Залогодержатель); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Залогодатель). Предмет залога: Недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности: здание административно-офисного назначения, этажность 10, общая площадь 11 253,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, кадастровый (или условный) номер: 26401, свидетельство о государственной регистрации права серия №77-АО № 796839, дата выдачи: 22.07.2013; запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-04/001/2007-290 от 02.02.2007. Обязательства, обеспечиваемые залогом: Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из договора займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», существенные условия которого определены в п. 9.1.1.1 настоящего решения. Цена Договора: Цена (денежная оценка) имущества, передаваемого по Договору, равна рыночной стоимости передаваемого в залог недвижимого имущества в размере 578 913 000 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует до полного исполнения Залогодателем своих обязательств в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 9.1.1.3. Договор о предоставлении займов между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Договор), заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Займодавец). ОАО «ДЭСП» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства на общую сумму не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу суммы займов, а также начисленные проценты в соответствии с порядком, установленным Договором. Цена Договора: Цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) по Договору, определяется, в размере: - суммы средств, предоставляемых в заем, - не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 00 копеек; - суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 рабочих дня до даты Заявления Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается, рассчитывается и фиксируется на каждый последующий период равный 3 месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 рабочих дня до даты пересмотра ставки; - обязательств ОАО «ДЭСП» по уплате ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» просрочки, начисляемой на не уплаченную в срок сумму, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Порядок выдачи займов: Займы предоставляются на основании заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, на условиях, указанных в Заявлении. Заявление должно быть оформлено письменно на бланке, подписанном уполномоченными представителями Заемщика, и заверено печатью Заемщика. Предоставление Заявления не обязывает Займодавца предоставлять суммы займов, в случае несогласования Сторонами условий займа в Заявлении и/или отсутствия свободных оборотных денежных средств у Займодавца на дату предоставления займа. Цель предоставления займов Заемщику: Погашение кредиторской задолженности и пополнение оборотных средств ОАО «ДЭСП» (выплата заработной платы сотрудникам ОАО «ДЭСП», прочие социальные выплаты, погашение налоговых обязательств, платежи в бюджетные и внебюджетные фонды, иные обязательные социально-экономические платежи ОАО «ДЭСП», оплата по исполнительным листам, оплата кредиторам ОАО «ДЭСП» по вступившим в законную силу решениям суда). Процентная ставка по каждому займу: Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 рабочих дня до даты Заявления Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается, рассчитывается и фиксируется на каждый последующий период равный 3 месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 рабочих дня до даты пересмотра ставки. Срок займов: Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом займы должны быть возвращены не позднее 01.08.2016. Сроки выплаты процентов: Уплата процентов за фактическое пользование займом производится одновременно с возвратом займа. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 9.1.1.4. Договор залога между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Договор), заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Залогодержатель); ОАО «ДЭСП» (Залогодатель). Предмет залога: Недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности: - нежилое здание общей площадью 3 815,6 кв. м (лит. 1), кадастровый номер (или условный) номер: 25:28:010009:307, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, 26; - здание изыскательской базы института (боксы) общей площадью 404,20 кв. м (лит. 2), кадастровый номер (или условный) номер: 25:28:010009:3412, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, 26; - земельный участок общей площадью 2575,00 кв. м для размещения института, кадастровый (или условный) номер: 25:28:010009:0045, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, 26. Цена Договора: Цена (денежная оценка) имущества, передаваемого по Договору, составляет 302 476 305 (Триста два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч триста пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Обязательства, обеспечиваемые залогом: Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из договора займа между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», существенные условия которого определены в п. 9.1.1.3. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует до полного исполнения Залогодателем своих обязательств в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос 10: О формировании комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решили: 10.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 1. Грачев Павел Сергеевич - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»; 2. Колесников Михаил Александрович - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «Ольдам»; 3. Мироносецкий Сергей Николаевич - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 10.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Мироносецкого Сергея Николаевича - члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», члена Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. 10.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 1. Мироносецкий Сергей Николаевич – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»; 2. Грачев Павел Сергеевич - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»; 3. Колесников Михаил Александрович - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «Ольдам». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 10.4. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Мироносецкого Сергея Николаевича - члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», члена Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. 10.5. Перенести рассмотрение вопросов формирования составов Комитета по инвестициям и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на срок не позднее 21.08.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 24 июля 2015 года № 279. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «24» июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.