Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2015 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 1 к решению. По вопросу № 2: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Утвердить с 01.04.2015 по 30.06.2015 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:  до 12 месяцев (включительно) – не более 22,0% годовых;  более 12 месяцев – не более 24,0% годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. По вопросу № 3: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» на 2 квартал 2015 года. Принято решение: Утвердить План заимствований Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» на 2 квартал 2015 года (приложение № 2 к решению). По вопросу № 4: Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и Банком (победителем открытого конкурса № 44466 от 12.03.2015 по лоту № 392.1) кредитного договора на общую сумму 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, являющегося взаимосвязанной сделкой, со сделками, заключенными с победителем открытого конкурса № 44466*, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – Банк – победитель открытого конкурсам № 44466** Заемщик - ОАО «Камчатскэнерго» Предмет договора: Предоставление кредитной линии в сумме 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Цена договора: процентная ставка по кредитному договору: не более 21,0 (Двадцати одного) процентов годовых. Срок кредитования: до 15 месяцев. Иные существенные условия: Возможность одностороннего изменения процентов по договору. *В случае заключения кредитного договора с ПАО АКБ «Росбанк» сделка является взаимосвязанной со следующими сделками: кредитный договор № DHB/RK/022/14 от 11.06.2014, кредитный договор № DHB/RK/048/14 от 30.12.2014 и кредитный договор № DHB/RK/049/14 от 30.12.2014. В случае заключения кредитного договора с «Газпромбанк» (Акционерное общество) сделка является взаимосвязанной со следующими сделками: кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 4213-057 от 30.09.2013, кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 4212-004 от 23.01.2014, кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 4214-007 от 31.01.2014. **Итоги открытого конкурса № 44466 на право заключения кредитного договора по предоставлению кредитных ресурсов будут подведены до 14.05.2015. Извещение о проведении открытого конкурса №РАО/Ц-26/ОК-Орг от 12.03.2015 размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru от 12.03.2015. По вопросу № 5: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. По вопросу № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы организационно-технических мероприятий ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год (со среднесрочной перспективой), направленной на повышение уровня сбора денежных средств за поставленные энергетические ресурсы, снижение уровня коммерческих и технологических потерь. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго» (приложение № 3 к решению). По вопросу № 8: Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: 1. О прекращении участия ОАО «КЭР» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки». 2. Об участии ОАО «КЭР» в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 9: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора поставки между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 10: Об утверждении внутренних документов ОАО «Камчатскэнерго», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества. Принято решение: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности для ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год (приложение № 5 к решению). 2. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции (приложение № 6 к решению). 3. Определить, что документы, перечисленные в п.1 - 2 настоящего решения, применяются с 01 января 2015 г. По вопросу № 11: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год. Принято решение: 1. Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год с применением с 01.01.2015: Наименование КПЭ: Показатели Условие премирования: выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. - 645 288,0 EBITDA, тыс. руб. 367 653 Эффективность закупочной деятельности, % 100 Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 Коэффициент аварийности «1 Коэффициент готовности »1 Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 DEBT/ EBITDA 15,6 Коэффициент финансового левериджа 4,0 Качество управления подведомственными ДЗО, % 90,0 2. Утвердить следующие целевые значения годовых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ОАО «Камчатскэнерго», на 2015 год с применением с 01.01.2015: Наименование КПЭ: показатели ОАО «ЮЭСК» 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. -67 794 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 564 160,0 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 4. Критерий надежности 100,0 Справочно: показатели входящие в состав КПЭ «Критерий надежности» Недопущение аварий с особыми признаками 0 Коэффициент аварийности «1 Коэффициент готовности »1 ОАО «КЭР» 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 1 409 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 0,0 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 97, 854 4. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 1,0 5. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. 0,50 ОАО «Камчатскэнерго» 1. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 6 180 000,0 Итого по субхолдингу ОАО «Камчатскэнерго» Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 6 744 160,0 По вопросу № 12: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год. Принято решение: 1. Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год с применением с 01.01.2015: Наименование КПЭ показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Условие премирования: выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 100 100 1. Критерий надежности, одновременно 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 0 1.2. Коэффициент аварийности «1 «1 «1 «1 1.3. Коэффициент готовности »1 »1 »1 »1 1.4. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва,% 100 100 100 100 1.5. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6кВ и выше) 0,00803 0,00830 0,00978 0,00900 1.6. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 0 0 1.7. Коэффициент частоты общего травматизма 0,107 0,214 0,322 0,429 1.8. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 2. Коэффициент финансовой независимости 0,26 0,25 0,20 0,20 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 100 100 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 94,5 98,6 102,2 102,4 5. Уровень оплаты тепловой энергии, % 77,9 91,0 99,1 93,8 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 90 90 90 2. Утвердить следующие целевые значения квартальных показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год с применением с 01.01.2015: Наименование КПЭ показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ОАО «ЮЭСК» 1. Критерий надежности, одновременно 100 100 100 100 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 0 1.2. Коэффициент аварийности «1 «1 «1 «1 1.3. Коэффициент готовности »1 »1 »1 »1 1.4. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва,% 100 100 100 100 1.5. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6кВ и выше) 0,00085 0,00107 0,00089 0,00094 1.6. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 0 1.7. Коэффициент частоты общего травматизма 0,168 0,337 0,505 0,673 1.8. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 2. Коэффициент финансовой независимости 0,59 0,50 0,41 0,47 3. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100 100 100 100 4. Уровень оплаты электрической энергии, Уроээ, % 55,5 92,5 99,3 96,0 5. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 75,1 99,1 99,1 95,0 ОАО «КЭР» 1. Выполнение производственной программы, млн.руб. 9,858 38,791 83,131 97,854 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки, рублей 0,67 0,34 0,25 0,52 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 0 0 4. Критерий надёжности, одновременно 100 100 100 100 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 0 4.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 0 0 По вопросу № 13: Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» на 2015 год. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 14: Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» на 2015 год. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 15: Об утверждении перечня антикризисных мероприятий ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год. Принято решение: Утвердить перечень антикризисных мероприятий ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год (приложение № 7 к решению). По вопросу № 16: О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» за 2014 - 2015 корпоративный год. Принято решение: Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» за 2014-2015 корпоративный год принять к сведению согласно приложению № 8 к решению. По вопросу № 17: Об определении условий соглашения к трудовому договору, заключенному ОАО «Камчатскэнерго» с генеральным директором Общества Кондратьевым Сергеем Борисовичем. Принято решение: 1. Определить условия Соглашения № 2 к трудовому договору от 31 мая 2014 № 262, заключенному Генеральным директором ОАО «Камчатскэнерго» Кондратьевым Сергеем Борисовичем с Обществом согласно приложению № 9 к решению. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 2 к трудовому договору от 31 мая 2014 № 262 с Генеральным директором ОАО «Камчатскэнерго» Кондратьевым Сергеем Борисовичем. По вопросу № 18: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора поставки между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 19: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки арматуры линейной, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки арматуры линейной, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора поставки между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 20: Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: 1. Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 12 к решению. 2. Отменить с даты принятия настоящего решения пункт 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 5 (протокол № 1 от 03.06.2009) «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении реестров непрофильных активов ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции». По вопросу № 21: Об утверждении реестра условно-профильных активов ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: Утвердить реестр условно-профильных активов ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13 к решению. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 24 апреля 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ОАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «27» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.