Полный текст:

Сообщение О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Артген биотех» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 11.06.2025. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 08.06.2025. Место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): 109044, г. Москва, Симоновский Вал, д.2, гостиница Холидей Таганский, зал Новоспасский Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: – 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373, ПАО «Артген» или – 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества) Время проведения общего собрания акционеров эмитента: Время открытия Общего собрания акционеров - 11:00 по московскому времени, время закрытия Общего собрания акционеров – 12:05 по московскому времени. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров - 92 645 451 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - 73 826 912 голо-са (79,6876%). Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 3. О вознаграждении членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1-й вопрос повестки дня: Результаты голосования: ЗА: 73 820 452 (99,9911 %**) ПРОТИВ: 940 (0,0013 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 620 (0,0076 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. 2-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: ЗА: 73 818 822 (99,9889 %**) ПРОТИВ: 7 620 (0,0103 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 570 (0,0008 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать. 3-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: ЗА: 73 803 002 (99,9675 %**) ПРОТИВ: 20 100 (0,0272 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 910 (0,0053%) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. 4-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: 1) Александров Дмитрий Андреевич - 73 803 761 2) Богуславский Дмитрий Эдгардович - 73 802 501 3) Деев Роман Вадимович - 73 802 541 4) Исаев Артур Александрович - 73 802 901 5) Исаев Андрей Александрович - 73 802 801 6) Киселев Сергей Львович - 73 802 541 7) Мауэр Константин Николаевич - 73 802 501 8) Примак Алексей Евгеньевич - 73 802 501 9) Приходько Александр Викторович - 73 802 801 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 25 470 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 192 780 Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 9 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) об-щества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Избрать Совет директоров Общества в составе: Александров Дмитрий Андреевич, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Приходько Александр Викторович, Деев Роман Вадимович, Киселев Сергей Львович, Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич. 5-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: Вариант (А) решения по вопросу: ЗА: 73 803 742 (99,9685 %**) ПРОТИВ: 1 350 (0,0018 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 21 630 (0,0293 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 290 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 Вариант (Б) решения по вопросу: ЗА: 150 (0,0002 %**) ПРОТИВ: 73 803 432 (99,9681 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23 140 (0,0313 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 290 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить в качестве аудиторской организации/организаций Общества: А) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бух-галтерского учета, для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО. 6-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: ЗА: 73 802 842 (99,9673 %**) ПРОТИВ: 2 810 (0,0038 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 21 360 (0,0289 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0125 годового Общего собрания акционеров ПАО «Артген» от 16.06.2025. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-брании акционеров эмитента): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Артген» С.В. Масюк 3.2. Дата «16» июня 2025 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.