Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 03 ноября 2016 года. 2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. Принятое решение: 1.1.1. Избрать заместителем Председателя Правления ПАО «Интер РАО» члена Правления Общества Бориса Александра Геннадьевича с «04» ноября 2016 года. 1.1.2. Определить цену трудового договора в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и заместителем Председателя Правления Борисом Александром Геннадьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.1.3. Определить условия и одобрить трудовой договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и заместителем Председателя Правления Борисом Александром Геннадьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 1.1.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления Общества Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления Борисом Александром Геннадьевичем. 1.2.1. Определить состав Правления ПАО «Интер РАО» в количестве 10 (десять) человек. 1.2.2. Избрать членом Правления руководителя Дивизиона «Снабжение» Филатова Дмитрия Александровича с «04» ноября 2016 года сроком на пять лет. 1.2.3. Определить цену трудового договора в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления - руководителем Дивизиона «Снабжение» Филатовым Дмитрием Александровичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 1.2.4. Определить условия и одобрить трудовой договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления - руководителем Дивизиона «Снабжение» Филатовым Дмитрием Александровичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 1.2.5. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления - руководителем Дивизиона «Снабжение» Филатовым Дмитрием Александровичем. 1.3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – руководителя Блока правовой работы Пахомова Александра Александровича «03» ноября 2016 года. 1.3.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем по соглашению сторон с выплатой единовременной компенсации в размере трех средних месячных заработков руководителя в соответствии с условиями трудового договора и сохранением права на пенсионные накопления по Программе Негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ «ГАЗФОНД» на дату увольнения. 1.3.3. Определить цену соглашения о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 1.3.4. Определить условия и одобрить соглашение о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №6 к настоящему Протоколу. 1.3.5. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем. 1.4.1. Избрать членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константинова Михаила Владимировича с «04» ноября 2016 года сроком на пять лет. 1.4.2. Определить цену трудового договора в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константиновым Михаилом Владимировичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 1.4.3. Определить условия и одобрить трудовой договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константиновым Михаилом Владимировичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 1.4.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константиновым Михаилом Владимировичем. Вопрос № 2 повестки дня: О согласовании прекращения полномочий и назначении руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря). Принятое решение: 2.1. Согласовать прекращение полномочий руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» Константинова Михаила Владимировича. 2.2. Согласовать кандидатуру Меребашвили Тамары Александровны на должность руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО». 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): ): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 № 1ДС-268/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 03 » ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.