Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 10 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети». 2. Раков Алексей Викторович - Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети». 3. Гуренкова Ирина Сергеевна - Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети». 4. Сурилов Руслан Анатольевич - Главный эксперт отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети». 5. Подлуцкий Сергей Васильевич - Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети». 6. Шванкова Мария Михайловна - Начальник управления казначейства Департамента казначейства ПАО «Россети». 7. Петухов Константин Юрьевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири». 8. Трубицын Кирилл Андреевич - Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания». 9. Пинхасик Вениамин Шмуилович - Заслуженный энергетик РФ, СНГ. 10. Эрдыниев Антон Александрович - Заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Гвоздев Дмитрий Борисович - Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети». 2. Семенов Роман Алексеевич - Начальник Оперативного управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети». 3. Сучков Владимир Петрович - Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора. 4. Абрамов Андрей Валериевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири». 5. Митькин Евгений Владимирович - Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири». 6. Петухов Алексей Васильевич - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Сибири». 7. Трубицын Кирилл Андреевич - Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания». 8. Пинхасик Вениамин Шмуилович - Заслуженный энергетик РФ, СНГ. 9. Шабалин Сергей Александрович - Ведущий советник отдела перспективного развития электроэнергетики Минэнерго России. 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Гвоздева Дмитрия Борисовича Директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Варламов Николай Николаевич - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети». 2. Мангаров Юрий Николаевич Главный советник ПАО «Россети» 3. Чевкин Дмитрий Александрович - Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети». 4. Эрпшер Наталия Ильинична - Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети». 5. Трубицын Кирилл Андреевич - Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания». 6. Пинхасик Вениамин Шмуилович - Заслуженный энергетик РФ, СНГ. 7. Петриева Юлия Владимировна - Ведущий эксперт отдела тарифов экономического управления ПАО «ОГК-2». 3. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети» Варламова Николая Николаевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» - 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети». 2. Бычко Михаил Александрович - Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети». 3. Бобров Виталий Павлович - Директор филиала «ПАО Россети» - Центр технического надзора. 4. Косогова Екатерина Андреевна - Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания». 5. Трубицын Кирилл Андреевич - Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания». 3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Гурьянова Дениса Львовича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Масалёва Ирина Борисовна - Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети». 2. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети». 3. Михеев Дмитрий Дмитриевич - Заместитель директора, начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. 4. Петухов Алексей Васильевич -Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Сибири». 5. Трубицын Кирилл Андреевич - Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания». 6. Пинхасик Вениамин Шмуилович - Заслуженный энергетик РФ, СНГ. 7. Газданова Марина Алтеговна - Главный эксперт Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети». 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества директора Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» Масалёву Ирину Борисовну. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 7: Об утверждении страховщика Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования: Добровольное медицинское страхование. Страховая компания: АО «СОГАЗ». Период страхования: с 01.07.2016 по 30.06.2017. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 8: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 25.06.2015 (Протокол от 26.06.2015 №159/15). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» июля 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 196/16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 07.12.2015 № 00/380) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “01” июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.