Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О рассмотрении контрольно-аудиторских процедур»: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Башнефть-Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 9 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 9 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «О рассмотрении контрольно-аудиторских процедур»: 1. В целях совершенствования методологической базы внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ»: 1.1. Утвердить контрольно-аудиторские процедуры, прошедшие апробацию в ходе проведения проверок организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 2014, 2015 годах (приложение № 1); 1.2. После утверждения указанных контрольно-аудиторских процедур Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» рекомендовать их применение подразделениями внутреннего аудита организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в ходе проведения проверок. 2. Принять к сведению, что в Компании в соответствии с пунктом 4.3 Положения о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденного решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), дополнительно разработаны временные контрольно-аудиторские процедуры, предназначенные для апробации в ходе аудиторских и контрольно-аудиторских проверок организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 2016 году (приложение № 2). 3. Вице-президенту – руководителю Службы внутреннего аудита: – обеспечить применение контрольно-аудиторских процедур, прошедших апробацию, подразделениями внутреннего аудита в ходе проведения проверок организаций Группы «ЛУКОЙЛ» после их утверждения Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; – после завершения апробации временных контрольно-аудиторских процедур представить их на рассмотрение Комитету по аудиту с целью выработки рекомендаций по их утверждению Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 июня 2016 года (протокол № 4). 2.2.2. По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Башнефть-Полюс» о заключении дополнительного соглашения к договору займа. 2) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» о заключении дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 июня 2016 года, Протокол №12. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 22» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.