Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. По вопросу: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества 09.06.2015. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут. По вопросу: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Принято решение: 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. 2. Определить, что информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества не позднее 19.05.2015. Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров не позднее 19.05.2015 должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет. По вопросу: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 04.05.2015. По вопросу: Об определении кандидатур на должность председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров. Принято решение: 1. Определить, что в случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров либо его заместителя обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Кантемиров Михаил Сергеевич – член Совета директоров Общества. 2. Определить, что обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Ходаков Александр Николаевич – начальника отдела корпоративных отношений Общества. По вопросу: Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. По вопросу: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года.». По вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «В связи с накопленным убытком от финансово-хозяйственной деятельности Общества: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 2. Направить прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2014 году, в размере 240 234 тыс.руб. на погашение убытков прошлых лет.». По вопросу: О включении кандидатов в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества. Принято решение: Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Акулов Владимир Владимирович - начальник Читинского регионального управления Центра Желдорконтроль ОАО РЖД; 2. Балабаева Наталья Леонидовна – руководитель экономического отдела ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»; 3. Горячева Людмила Валерьевна - заместитель начальника регионального управления - начальник отдела Читинского регионального управления Центра Желдорконтроль ОАО «РЖД»; 4. Динер Артур Александрович – заместитель генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по юридическим вопросам; 5. Евдокименко Алексей Анатольевич – заместитель директора Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» по экономике и финансам. По вопросу: Об утверждении сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение 3 к настоящему протоколу), форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 4.1 и 4.2 к настоящему протоколу 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества, не позднее 19.05.2015. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам: 672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ОАО «ТГК-14». 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 4. Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 08.06.2015. 2.3. Дата проведениея заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24.04.2015г. № 183. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Кулаков 3.2. Дата: 27.04.2015 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.