Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года». Решение: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года: 1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 22 марта 2013. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 16 апреля 2013. 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 31 мая 2013. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения. Вопрос №2: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества». Решение: 2.1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «АКИПП» (сертификат качества аудиторских услуг №307 выданный Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР», срок действия сертификата с 31.01.2012г. по 31.01.2015г.); основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» – 10402019302) по независимой проверке финансовой отчетности Заказчика за период, заканчивающийся 31 декабря 2012 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и составления аудиторского заключения с выражением мнения о достоверности такой отчетности в размере 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 2.2. Внести изменения в решение Совета директоров Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Протокол №02/97-12 от 26.07.2012г.) по вопросу об определении размера оплаты услуг аудитора Общества и изложить абзац 3 данного решения в следующей редакции: «- по 2 этапу – 118 250 (сто восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Вопрос №3: «Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен». Решение: Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен согласно Приложениям 1-4 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года». Решение: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартала 2012 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года». Решение: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2012 года согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Повторно поручить Единоличному исполнительному органу представить отчет о выполнении решений, принятых на заседании Совета директоров ОАО «РЭСК» (протокол от 30.11.2012 № 05/100– 12), после согласования бизнес-плана ОАО «РЭСК» на 2013-2017г., в соответствии с корпоративными процедурами, действующими в ОАО «РусГидро». Вопрос №8: «Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества». Решение: 1. Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № РОСТ/РЭСК-1[4153] от 28.12.2010 г. согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Отменить решение Совета директоров Общества (Протокол № 06/101 от 29.12.2012 г.) по вопросу «Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества». Вопрос №9: «Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «РЭСК». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2013г. Протокол № 07/102-13 3. Подпись Исполнительный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.