Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2017г.; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.05.2017г.; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета по результатам 2016 отчетного года. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2016 год. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли по результатам 2016 отчетного года. 4. О рекомендациях по выплате (объявлении) дивидендов. 5. О рекомендациях по утверждению аудитора ПАО «Селигдар». 6. Оценка профессиональной квалификации кандидатов членов Совета директоров. Рекомендации по определению количественного состава Совета директоров. Определение кандидатов на соответствие критерию независимости. 7. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2016 год. 8. О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2016 год. 9. О рассмотрении отчета самооценки работы Совета директоров Общества. 10. О согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О рекомендациях по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 13. О рекомендациях по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар». 14. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2017 году. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.