Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум заседания: Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов. В заседании Совета директоров приняли участие -7 членов. Кворум имеется. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2012 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2012 года в размере не более 10 (десяти процентов) годовых. Определить, что величина лимитов стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования. Вопрос 2: О предварительном одобрении решений о совершении ОАО «Магаданэнерго» в 3 квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств). Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Одобрить совершение ОАО «Магаданэнерго» в 3 квартале 2012 года сделок по безвозмездной передаче имущества (денежных средств) на общую сумму в размере не более 1 000 000 (Один миллион) рублей по направлениям согласно Приложению. Вопрос 3: Об утверждении Страховщика Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: 1.Страховое Открытое акционерное Общество «ВСК» (СОАО «ВСК»): страхование имущества от огня и других опасностей. добровольное медицинское страхование. 2.Открытое акционерное Общество ОАО «АльфаСтрахование» - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 3.Общество с ограниченной ответственностью ООО СК «ВТБ страхование» - страхование от несчастных случаев и болезней. 4. Открытое акционерное Общество ОАО СК «Альянс» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 1 квартал 2012 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Общества за 1 квартал 2012 года. Вопрос 5: Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Утвердить позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». Вопрос 6: Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 7: Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» договора поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» договора поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №9-12 от 19 июня 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 19 июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.