Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов, Н.С. Федякина. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения. Результаты голосования: Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзин Александр Сергеевич, как выгодоприобретатель по сделке добровольного медицинского страхования на основании абз. 3 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями и п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 г. № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» признается заинтересованным лицом и не голосует по данному вопросу. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: 1 (Киселев А.А.). Принятое решение 1. Определить, что общая страховая премия по Договору добровольного медицинского страхования граждан в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «СОГАЗ» на 2020-2022 год, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 4 906 093 (Четыре миллиона девятьсот шесть тысяч девяносто три) рубля 49 копеек. НДС не облагается. 2. Дать согласие на заключение договора добровольного медицинского страхования граждан в редакции дополнительного соглашения, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «СОГАЗ» на 2020-2022 год на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «СОГАЗ» - Страховщик ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Страхователь Лица, являющиеся выгодоприобретателями по договору - застрахованные лица, в отношении которых в соответствии с заключенным Страхователем и Страховщиком договором в редакции дополнительного соглашения Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить медицинские услуги. Предмет Договора: По Договору Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение 1 к настоящему решению), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Договором. Цена договора в редакции дополнительного соглашения: Страховая премия по Договору увеличивается на 239 429 (Двести тридцать девять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 99 копеек и не может превышать 4 906 093 (Четыре миллиона девятьсот шесть тысяч девяносто три) рубля 49 копеек. Срок действия договора в редакции дополнительного соглашения: Договор вступает в силу с 00 ч. 00 мин. «01» января 2020 года и действует до 24 ч.00 мин. «31» декабря 2022 года. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания сторонами. Прочие условия Договора: Страховщик обязан раскрывать Страхователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Страховщика, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Страховщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Страховщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты соответствующего изменения предоставить Страхователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Страхователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора в редакции дополнительного соглашения, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзин Александр Сергеевич, как выгодоприобретатель по сделке добровольного медицинского страхования на основании абз. 3 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями и п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 г. № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Методики «Ведение управленческого учёта объектов имущества и объектов участия» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Методику «Ведение управленческого учёта объектов имущества и объектов участия» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции (далее – Методика) согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Методику «Ведение управленческого учёта объектов имущества и объектов участия» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров Общества 30.03.2018 (протокол от 02.04.2018 № 5). 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение сроков внесения информации в Автоматизированную информационную систему управления имущественным комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление»), предусмотренных Методикой. Срок: постоянно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2020 № 22. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 18.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.