Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет по итогам выполнения Дорожной карты по передаче централизуемых процессинговых функций в ООО «Объединённый расчётный центр» включающую мероприятия по обеспечению выполнения функций, не подлежащих централизации, согласно приложению № 1 к настоящему решению. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 1 квартала 2020 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 1 квартала 2020 года. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 1 квартала 2020 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 1 квартала 2020 года согласно приложению № 2. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Голоса членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С., Киселева А.А. не учитываются при голосовании по данному вопросу, так как они являются членами Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, и не могут признаваться незаинтересованными директорами Общества. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 3 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 869 344 (два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч триста сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно законодательству. 2. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», АО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по технической поддержке программы для ЭВМ Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью «БЫТ» (АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия), программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0.) и запуску процессов загрузки данных в Государственную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее – «услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя с использованием его аппаратных мощностей для обеспечения работы программ для ЭВМ. Адрес оказания услуг: адрес нахождения Исполнителя. Цена Договора: Стоимость услуг за 12 (Двенадцать) месяцев по Договору с учетом ограничений согласно перечню оказываемых услуг, не может превышать 2 869 344 (два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч триста сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно законодательству. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до момента заключения Договора, с «01» января 2020 года. Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Сроки оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: «01» января 2020 года. Окончание оказания услуг: «31» декабря 2020 года. Иные существенные условия Договора: Заказчик/Исполнитель обязуется раскрыть Исполнителю/Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя, по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Заказчик/Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю/Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Исполнитель/Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Члены Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С. и Киселев А.А., являются членами Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признаются заинтересованными на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2020 г. № 12. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 10.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.