Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.09.2018 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 сентября 2018 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 сентября 2018 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров. 2. Предложение внеочередному общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров, Положения о генеральном директоре и о внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров. 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления. 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 7. Утверждение Политики ПАО «Европейская Электротехника» по управлению рисками и внутреннему контролю. 8. Утверждение Информационной политики ПАО «Европейская Электротехника» и определение лиц, ответственных за ее реализацию. 9. Одобрение стратегии развития Группы компаний «Европейская Электротехника». 10. Одобрение решения генерального директора о назначении руководителя Управления внутреннего аудита. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 21.09.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.